信测标准: 独立董事2022年度述职报告（张敏）

            深圳信测标准技术服务股份有限公司

【资料图】

            独立董事 2022 年度述职报告（张敏）

各位股东、股东代表：

  本人张敏，作为深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会独立董事，本人 2022 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》

         《上市公司独立董事规则》及其他法律法规和《公司章程》

等公司相关的规定和要求，在 2022 年度工作中，忠实、勤勉、独立的履行职责，

积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，

充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运

作。现就本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

     一、出席公司会议情况

大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态

度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

姓名     应参加董     现场出     以通讯方式      委托出    缺席 是否连续两次未

       事会次数     席次数     参加次数       席次数    次数 亲自参加会议

张敏     13       1       12         0      0   否

列席股东大会次数                                                6

     二、发表独立意见和事前认可意见情况

公司的相关事项在决策前发表的独立意见 10 次和事前认可意见 1 次，具体内容

如下：

 会议届次               召开时间               相关事项       意见类型

第三届董事会第                         一、关于变更公司注册资本及

二十五次会议                          修订<公司章程>并办理工商

                            登记的独立意见；

                            二、关于继续使用部分闲置募

                            集资金及自有资金进行现金

                            管理的独立意见；

                            三、关于使用部分超募资金永

                            久性补充流动资金的独立意

                            见；

                            一、关于公司董事会换届选

                            举暨提名第四届董事会非独

第三届董事会第                     立董事候选人的独立意见

二十六次会议

                            二、关于公司董事会换届选

                            举暨提名第四届董事会独立

                            董事候选人的独立意见

                            一、关于公司聘任高级管理人

第四届董事会第                     员议案的独立意见

 一次会议

                            二、关于部分募投项目延期的

                            独立意见

                            一、关于 2021 年度公司内部

                            控制自我评价报告的独立意

                            见

                            二、关于 2021 年度募集资金

第四届董事会第                     存放与使用情况专项报告的

 二次会议                       独立意见

                            三、关于 2021 年度利润分配

                            及资本公积金转增股本预案

                            的独立意见

                            四、关于拟续聘 2022 年度审

                            计机构的独立意见

                            五、关于控股股东及其他关联

                            方占用公司资金和公司对外

                            担保情况的专项说明和独立

                            意见

                            一、关于变更部分募投项目实

第四届董事会第

 四次会议

                            见

第四届董事会第                     一、关于向银行申请综合授信

 五次会议                       额度的独立意见

第四届董事会第                     一、关于公司聘任财务总监的

 六次会议                       独立意见

                            一、关于 2022 年半年度募集

                            资金存放与使用情况专项报

                            告的独立意见

第四届董事会第

 七次会议

                            关联方占用公司资金和公司

                            对外担保情况的专项说明及

                            独立意见

                            一、关于调整公司 2021 年限

                            制性股票激励计划预留授予

                            限制性股票授予价格和数量

第四届董事会第                     的议案的独立意见

 八次会议                       二、关于调整公司 2021 年限

                            制性股票激励计划回购价格

                            及数量的议案的独立意见

                            三、关于回购注销部分 2021

                            年限制性股票激励计划激励

                            对象已获授但尚未解除限售

                            的限制性股票的议案的独立

                            意见

                            四、关于向激励对象授予

                            预留部分限制性股票的议案

                            的独立意见

                            一、关于公司符合向不特定

                            对象发行可转换公司债券条

                            件的独立意见；

                            二、关于公司向不特定对象

                            发行可转换公司债券方案的

                            独立意见；

                            三、关于公司向不特定对象发

                            行可转换公司债券预案的独

                            立意见；

第四届董事会第

十一次会议

                            行可转换公司债券的论证分

                            析报告的独立意见；

                            五、关于公司向不特定对象发

                            行可转换公司债券募集资金

                            使用的可行性分析报告的独

                            立意见；

                            六、关于公司前次募集资金使

                            用情况报告的独立意见；

                            七、关于向不特定对象发行可

                           转换公司债券摊薄即期回报

                           与填补措施及相关主体承诺

                           的独立意见；

                           八、关于制定公司可转换公司

                           债券持有人会议规则的独立

                           意见；

                           九、关于提请股东大会授权董

                           事会办理本次向不特定对象

                           发行可转换公司债券相关事

                           宜的独立意见；

 会议届次      召开时间                  相关事项          意见类型

第四届董事会   2022 年 3 月 30 日 一、关于续聘 2022 年度审计机 同意

第二次会议                    构的事前认可意见

                         二、关于公司 2021 年度利润分

                         配及资本公积金转增股本的事

                         前认可意见

  三、各专门委员会履职情况

  本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会召集人召集会议 2 次，第四届董事

会提名委员会委员参加会议 2 次，第四届董事会战略委员会委员参加会议 2 次，

按照有关文件的相关规定和要求，本人在 2022 年度履行了如下职责：

  会议届次            时间                  审议内容

第四届董事会薪酬                       1、《关于公司董事、高级管理人员

与考核委员会第一     2022 年 3 月 30 日   2021 年度薪酬的议案》

次会议

第四届董事会薪酬                       1、《关于向激励对象授予 2021 年限

与考核委员会第二                       制性股票激励计划预留部分限制性股

次会议                          票的议案》

第四届董事会提名

委员会第一次会议

                             案》

第四届董事会提名                     1、《关于聘任公司财务总监的议案》

委员会第二次会议

第四届董事会战略   2022 年 7 月 22 日   1、《关于公司向银行申请综合授信额

委员会第一次会议                     度的议案》

第四届董事会战略   2022 年 12 月 2 日   1、《关于公司向不特定对象发行可转

委员会第二次会议                     换公司债券方案的议案》

  四、对公司进行现场调查的情况

产经营、内部控制和财务状况。主动与公司其他董事、高级管理人员及相关人员

沟通，及时跟进董事会、股东大会决议和内部制度执行情况，关注外部环境及市

场变化对公司的影响，积极对公司经营和财务管理提出合理化建议。

  五、保护投资者权益方面所做的工作

司董事会，对于需董事会审议议案，都事先对提供的资料进行审查，并利用自身

的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的

影响，切实保护中小股东的利益。

董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅

有关资料，与相关管理层人员保持沟通，关注公司的经营、内控情况。

所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求不断规范运作，提升治理

水平，信息披露真实、准确、完整、及时、公正，切实履行上市公司信息披露等

义务。

  六、其他工作情况

的专业知识和经验，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立

地履行独立董事的职责，为公司的发展提供更多的更具有建设性的意见和建议，

切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

                              独立董事：张敏

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