荣盛石化: 第六届董事会第六次会议决议公告 全球看点

证券代码：002493          证券简称：荣盛石化             公告编号：2023-009

                荣盛石化股份有限公司

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届董事会

第六次会议通知于 2023 年 3 月 23 日以书面形式送达公司全体董事，董事会会议

于 2023 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出

席会议的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以

下议案：

揽子协议暨关联交易的议案》

   根据公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）与

Saudi Arabian Oil Company（以下简称“沙特阿美”）全资子公司 Aramco Overseas

Company B.V.（以下简称“AOC”）签订的《股份买卖协议》，荣盛控股拟协议转

让其持有公司股份给 AOC，转让股份占公司总股本的 10%加一股股份，AOC 在

未来十二个月内根据《股份买卖协议》安排将持有公司 5%以上的股份。根据《深

圳证券交易所股票上市规则》之 6.3.3 款规则，沙特阿美及其关联方构成公司关

联方。公司与沙特阿美于 2023 年 3 月 27 日签署了《战略合作协议》，确定建立

了战略合作关系，公司及子公司与沙特阿美及其关联方同时签署了《战略合作协

议》项下一系列商业合作协议，包括《原油采购协议》

                       《救济契据》

                            《母公司担保》

《ATS 框架协议》《原料供应框架合同》《化学品框架协议》《精炼和化工产品框

架协议》《原油储存框架协议》《技术分享框架协议》等（以下合并简称“《战略

合作协议》及其项下一揽子协议”）。因此，公司及公司控股子公司与沙特阿美及

其关联方签订《战略合作协议》及其项下一揽子协议构成公司的关联交易。

  该议案的具体内容详见 2023 年 3 月 28 日刊登于《证券时报》、

                                     《上海证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于引入战略投资者暨签订战

略合作协议的公告》

        （公告编号：2023-011）和《关于与战略合作方签订战略合作

协议项下原油采购等一揽子协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

  由于本议案涉及的交易为关联交易，根据实质重于形式的原则，关联董事李

水荣、李永庆（担任荣盛控股董事）、俞凤娣（担任荣盛控股副总裁）、李彩娥（李

水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

  重点提示：本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案的具体内容详见 2023 年 3 月 28 日刊登于《证券时报》、

                                     《上海证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东

大会的通知》（公告编号：2023-013）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

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