证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2023-09
(资料图片仅供参考)
深圳市纺织(集团)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开的情况
(1)现场会议召开时间:2023 年 3 月 22 日(星期三)下午 3:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 3 月 22
日,上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 1:00-3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 3 月 22 日
上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间
室
门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议的出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 15 人 , 代 表 股 份
东及股东授权委托代表 3 人,代表股份 250,198,568 股,占公司有表决权股份总
数的 49.3954%;通过网络投票的股东 12 人,代表股份 952,676 股,占上市公司
总股份的 0.1881%。
出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权委托代表共 15 人,代表股份
东及股东授权委托代表 3 人,代表股份 250,198,568 股,占公司有表决权股份总
数的 49.3954%;通过网络投票的股东 12 人,代表股份 952,676 股,占上市公司
总股份的 0.1881%。
本次股东大会无 B 股股东及股东授权委托代表出席。
席了会议。
三、议案审议表决情况
审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本并修订公司<章程>的议案》
该项议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果:
代表股份 弃权 弃权比
同意(股) 同意比例 反对(股)反对比例
(股) (股) 例
与会全体
股东
其中:
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 弃权 弃权比
同意(股) 同意比例 反对(股)反对比例
(股) (股) 例
中小股东 17,081,808 16,810,107 98.4094% 94,200 0.5515% 1.0391%
其中: 177,50
A 股股东 1
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
四、律师出具的法律意见
律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、
会议表决程序等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定,表决结果以及会议所
形成的决议合法有效。
五、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二○二三年三月二十三日
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