动态：方正电机: 关于第七届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002196       证券简称：方正电机          公告编号：2023-033

              浙江方正电机股份有限公司

【资料图】

        第七届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

  完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）第七届董事会

第二十七次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以邮件、传真或专人送达形式发出。会

议于 2023 年 3 月 22 日在公司会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会

议由董事长冯融先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

  一、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独

立董事候选人的议案》

  公司第七届董事会原定任期为 2021 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日，鉴于

卓越汽车有限公司（以下简称“卓越汽车”）、中振汉江装备科技有限公司（以

下简称“中振汉江”）、中城工业集团有限公司（曾用名：中车城市交通有限公

司，以下简称“中城工业”）和湖州智驱科技产业发展有限公司（以下简称“智

驱科技”）签署了《股份转让协议》并于 2023 年 3 月 6 日完成了股份协议转让

过户登记手续，同时智驱科技接受卓越汽车的委托行使其持有的公司 1,500 万股

股份表决权，公司控制权已发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策

和规范运作，公司董事会决定提前进行换届选举。 经公司提名委员会资格审核，

智驱科技提名沈志刚先生、牛铭奎先生、牟健先生、严芸菲女士、沈诗怡女士、

管芮女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），

任期为自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

  根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会

非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定，认真履行非独立董事职务。

  独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制

对每位候选人进行逐项投票表决。

  具体内容参见《浙江方正电机股份有限公司关于董事会提前换届选举的公

告》，公告已刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投

资者查阅。

  二、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立

董事候选人的议案》

  公司第七届董事会原定任期为 2021 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日，鉴于

卓越汽车有限公司（以下简称“卓越汽车”）、中振汉江装备科技有限公司（以

下简称“中振汉江”）、中城工业集团有限公司（曾用名：中车城市交通有限公

司，以下简称“中城工业”）和湖州智驱科技产业发展有限公司（以下简称“智

驱科技”）签署了《股份转让协议》并于 2023 年 3 月 6 日完成了股份协议转让

过户登记手续，同时智驱科技接受卓越汽车的委托行使其持有的公司 1,500 万股

股份表决权，公司控制权已发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策

和规范运作，公司董事会决定提前进行换届选举。 经公司提名委员会资格审核，

智驱科技提名陈林荣先生、鲁统利先生、戎云林先生为公司第八届董事会独立董

事候选人（上述候选人简历详见附件），任期为自公司 2023 年第三次临时股东

大会审议通过之日起三年。

  根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会

独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。

  独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制

对每位候选人进行逐项投票表决。

  具体内容参见《浙江方正电机股份有限公司关于董事会提前换届选举的公

告》，公告已刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投

资者查阅。

  三、审议通过了《关于为全资子公司深圳市高科润电子有限公司提供担保

及反担保的议案》

  具体内容参见《关于为全资子公司深圳市高科润电子有限公司提供担保及反

担保的公告》，公告已刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、

                                           《证券时报》，

供投资者查阅。

  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

  四、审议通过了《关于转让绿脉城市交通（欧洲）有限公司股权暨关联交

易的议案》

  具体内容参见《关于转让绿脉城市交通（欧洲）有限公司股权暨关联交易的

公告》，公告已刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供

投资者查阅。

  关联董事冯融、邹建生、何德军回避表决。

  表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

   五、审议通过了《关于转让湖南中车智行科技有限公司股权暨关联交易的

议案》

   具体内容参见《关于转让湖南中车智行科技有限公司股权暨关联交易的公

告》，公告已刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投

资者查阅。

   关联董事冯融、邹建生、何德军回避表决。

   表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

   六、审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

   公司定于 2023 年 4 月 7 日在丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号行政楼一

楼会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会，通知全文刊载在《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   特此公告。

                                    浙江方正电机股份有限公司董事会

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