梅花生物: 梅花生物独立董事关于董事会审议的相关事项的事前认可意见|环球热资讯

            梅花生物科技集团股份有限公司独立董事

        关于董事会审议的相关事项的事前认可意见

(资料图片)

  我们作为梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，

对公司第十届董事会第二次会议拟审议的相关事项，基于独立判断立场，予以事

前认可：

  一、关于预计 2023 年日常关联交易的意见

  公司拟向参股子公司通辽德胜生物科技有限公司（以下简称“通辽德胜”）出

售腺苷、购买原材料等，交易期为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月，预计交易金额约

  该项日常关联交易是公司因日常生产经营需要而发生的，不存在损害公司利

益和广大中小股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，实际

交易时将严格遵守公平公允的市场交易原则，该项关联交易 2023 年预计 1.2 亿元

左右，未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，根据公司章程规定，无需提交

股东大会审议。我们对该事项予以事前认可并同意提交董事会审议。

  二、对续聘 2023 年财务报告审计机构和内控审计机构的意见

  我们认真查阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）资质证明及业务介绍文

件，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）丰富的审计经验及优秀的业务能力，

在审计过程中能够独立、客观，为保持审计业务的连续性，我们对公司续聘大华

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内控审计机构的事项予以

事前认可，同意将续聘事项提交董事会审议。

  （以下无正文）

 本页无正文，为《梅花生物科技集团股份有限公司独立董事关于董事会审议

的相关事项的事前认可意见》的签字页

 刘兴华：

 卢闯：

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