证券代码:688368 证券简称:晶丰明源 公告编号:2023-015
上海晶丰明源半导体股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
(相关资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三
十三次会议于 2023 年 3 月 6 日以现场与通讯结合方式召开,全体董事一致同意
豁免本次董事会会议的提前通知期限。
会议由董事长胡黎强先生主持,应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7
人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海晶丰明源半导体股份有限公司
(以下简称“本次激励计划”)及其摘要的
相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权,因 2 名激励对象离职而不
再符合激励对象资格,1 名激励对象自愿放弃其激励资格,4 名激励对象自愿放
弃部分权益,公司拟对本次激励计划首次授予激励对象人数、名单及授予权益数
量进行调整。调整后,本次激励计划首次授予的激励对象人数由 89 名调整为 86
名,限制性股票的数量由 155.81 万股调整为 132.60 万股。其中,首次授予的限
制性股票数量由 124.71 万股调整为 106.08 万股,预留授予的限制性股票数量由
除上述调整内容外,本次激励计划的其他内容与公司2023年第二次临时股东
大会审议通过的2023年限制性股票激励计划内容保持一致。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于调整 2023
年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
(二)审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划的相关规定及公司 2023
年第二次临时股东大会的授权,董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成
就,同意确定以 2023 年 3 月 6 日为首次授予日,授予价格 20.00 元/股,向 86
名激励对象授予 106.08 万股限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于向 2023
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
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