华阳国际: 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002949    证券简称：华阳国际        公告编号：2023-011

债券代码：128125    债券简称：华阳转债

        深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

九次会议于 2023 年 2 月 20 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并

于 2023 年 3 月 2 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出

席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决

程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

  经公司董事会提名委员会提议，公司董事会审议同意提名黎直前先生为公司

独立董事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董

事会任期届满之日止。

  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见：经审核黎直前先生的教育背

景、工作经历、专业素养等综合情况，我们认为黎直前先生具备担任公司独立董

事的资格和能力；未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形

以及被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格合法合规。

本次独立董事候选人聘任程序遵循了公平、公正、公开的原则，其提名、审议、

表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股

东利益的情况。因此，我们同意补选黎直前先生为公司第三届董事会独立董事人

选，并将《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的公司《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》

  表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

  本议案需提交股东大会审议。

  经公司董事会审议，一致同意提请召开 2023 年第一次临时股东大会。具体

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召

开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

  特此公告。

                        深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

                                   董事会

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