风华高科: 关于募集资金投资项目进展情况的公告

证券代码：000636    证券简称：风华高科        公告编号：2023-12

(资料图片)

           广东风华高新科技股份有限公司

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上市

公司关于做好投资者关系管理工作和信息披露的有关要求，为便于投

资者及时、客观地了解公司募集资金投资项目的具体进展情况，现将

公司募集资金投资项目的最新进展情况公告如下：

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有

限公司非公开发行股票的批复》

             （证监许可〔2022〕170 号）核准，

公司于 2022 年 3 月 31 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）

股票 261,780,100 股，发行价为每股 19.10 元，共计募集资金为

税）后，实际到位资金为 4,972,899,910.31 元，已由主承销商第一

创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”

                        ）于 2022 年

本次募集资金净额为人民币 4,971,231,532.86 元。

   上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

验证，并由其出具《广东风华高新科技股份有限公司验资报告》

                           （中

喜验资 2022Y00038 号）。

     二、募集资金投资计划

     根据《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资

金用途，公司本次非公开发行股票募集资金净额全部投向以下项目：

序号      项目名称         投资总额（万元）         拟投入募集资金金额（万元）

     祥和工业园高端电容基

       地建设项目

     新增月产 280 亿只片式

     电阻器技改扩产项目

-         合计             851,696.00           500,000.00

     三、募集资金投资项目进展情况

     （一）祥和工业园高端电容基地建设项目

     结合宏观经济形势、行业需求以及项目实际情况，经于 2022 年 8

月 17 日召开的公司第九届董事会 2022 年第七次会议审议通过，公司

对本项目的实施进度予以了调整，前期建设优先大幅提升高容、车规

及工控等 MLCC 高端市场应用领域的产品比重；同时将本项目的建

设期延长 2 年，由原计划的“2020 年 3 月-2022 年 6 月”调整为“2020

年 3 月-2024 年 6 月”；项目全面达到可使用状态的时间由原计划的

“2024 年”调整为“2026 年”。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 19

日在指定信息披露媒体刊登的《关于调整祥和工业园高端电容基地建

设项目实施进度的公告》

          。

     本项目规划新增月产 450 亿只 MLCC（片式电容器），分三期投

入。截至目前，项目一期规划新增月产 50 亿只 MLCC 已于 2021 年 7

月投产，于 2021 年末达产。

     根据公司对项目实施进度的优化调整规划，将优先加快以高容、

车规及工控等 MLCC 高端市场应用领域产品为主的项目三期建设。

调试已基本完成，具备试产条件，进入试生产阶段。

  （二）新增月产 280 亿只片式电阻器技改扩产项目

  截至目前，本项目建设已满足设计产能规划要求，公司将结合市

场需求和项目实际情况持续优化调整项目的产品结构，持续提升高端

产品产出。

  四、对公司的影响及风险提示

  公司上述募集资金投资项目旨在通过持续优化产品结构,加快产

能规模扩张和技术水平提升，确保公司中长期战略规划顺利实施以及

进一步提升公司的行业竞争地位。项目逐步分期进入试生产的准备阶

段，从试运行、投产到全面达产并产生经济效益尚需一定时间，未来

可能出现市场供需变化、产品销售价格及原材料价格波动等风险，达

产后亦存在一定的市场风险、运营风险等。敬请广大投资者注意投资

风险。公司将密切关注项目的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

               广东风华高新科技股份有限公司董事会

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标签： 进展情况 投资项目 募集资金