利尔化学: 年度股东大会通知 快看

证券代码：002258    股票简称：利尔化学       公告编号：2023-009

(相关资料图)

              利尔化学股份有限公司

     关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次

会议决定于 2023 年 3 月 22 日召开公司 2022 年年度股东大会（以

下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如

下：

   一、召开会议的基本情况

                           《中华人

民共和国证券法》

       、《深圳证券交易所股票上市规则》、

                       《公司章程》等

法律、法规和相关规定。

   现场会议时间：2023 年 3 月 22 日（星期三）14:40

   网络投票时间：2023 年 3 月 22 日。其中，通过深交所交易系统

进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 22 日 9:15 至 9:25，9:30

至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体

时间为 2023 年 3 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

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合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大

会审议的事项进行投票表决。

   公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现

场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统

投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次

股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司

股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。

市涪城区园艺街 16 号久远创新产业园 1 号楼 7 楼会议室）

   二、会议审议事项

                                      备注

提案编码                 提案名称          该列打勾的栏

                                    目可以投票

               非累积投票提案

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         《关于修订<“三重一大”事项决策管理制度>（含

              业务管理决策权限表）的议案》

         《关于控股子公司 10000 吨/年精草铵膦原药及

                配套工程项目的议案》

  独立董事向本次股东大会作 2022 年度述职报告。

  （1）上述议案 1 经公司 2022 年 11 月 21 日召开的第六届董事

会第五次会议审议通过，相关内容刊登于 2022 年 11 月 22 日的巨潮

资讯网。

  （2）上述议案 2-16 经公司 2023 年 2 月 28 日召开的第六届董

事会第六次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，相关内容刊登

于 2023 年 3 月 2 日的巨潮资讯网。

  （1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交

易系统或互联网投票系统参加网络投票。

  （2）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》

                            、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的

要求，本次股东大会审议的议案中，影响中小投资者利益的议案将对

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中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小

投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

   （3）第 1、7 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包

括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

   三、本次股东大会现场会议的登记办法

   （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营

业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及

持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营

业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证

（复印件）

    、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进

行登记；

   （2）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登

记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人

身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。

   信函邮寄地址：四川省绵阳市涪城区园艺街 16 号久远创新产业

园 1 号楼 7 楼 728（信函上请注明“参加 2022 年年度股东大会”字样）

   邮编：621000           电子邮件：tzfzb@lierchem.com

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   四、参与网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以

通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参

加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

   五、其他事项

   （一）联系方式

   联系人：靳永恒、刘妤

   地   址：四川省绵阳市涪城区园艺街 16 号久远创新产业园 1 号

楼 7 楼 728

   邮   编：621000         电 话：0816-2841069/028-67575627

   传   真：028-67575657           邮   箱：tzfzb@lierchem.com

 （二）本次股东大会会期半天，参加会议的股东或代理人食宿、交

通等费用自理。

   六、备查文件

   附件 1：参加网络投票的具体操作流程

   附件 2：授权委托书样本

   特此公告。

                                        利尔化学股份有限公司

                                            董    事   会

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   附件 1：参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

   （3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

间的任意时间。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

                    授权委托书

       兹委托      先生（女士）代表本人（本公司）出席利尔化学

股份有限公司 2022 年年度股东大会，并按以下意向行使表决权。

       委托人名称及签章：

       身份证号或统一社会信用代码：

       委托人持有股数：

       委托人持股性质：

       受托人签名：

       受托人身份证号码：

       授权委托书签发日期：

       委托有效期：

       委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：（请在相

应表决意见项划“√”）

                本次股东大会提案表决意见示例表

                                 备注    同意   反对   弃权

                                 该列打

提案

                提案名称             勾的栏

编码                                          /

                                 目可以

                                 投票

                       非累积投票提案

                       （一）        √

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                        （二）       √

        《关于修订<“三重一大”事项决策管理制度>（含

           业务管理决策权限表）的议案》

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        《关于控股子公司 10000 吨/年精草铵膦原药及

             配套工程项目的议案》

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标签： 利尔化学 年度股东大会