证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2023-015
广东粤海饲料集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
(相关资料图)
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知的时间及方式:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称
“公司”)于 2023 年 2 月 14 日以邮件方式发出本次会议通知。
(二)会议召开的时间、地点及方式:2023 年 2 月 17 日,在公司二楼会议
室,以现场结合通讯表决的形式召开公司第三届董事会第六次会议。
(三)本次会议通知会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,其中董事孙铮先生
及独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生以通讯表决的方式参会。
(四)本次会议由董事长郑石轩先生主持。
(五)本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
审议《关于回购公司股份方案的议案》
:
基于对未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者利益,引导
长期理性价值投资,增强投资者信心,并进一步建立健全公司长效激励机制,吸
引和留住优秀人才,有效推动公司的长远健康发展,公司在考虑经营情况、财务
状况及未来发展战略的基础上,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股
份,用于后续实施员工持股计划或股权激励。
本次回购股份数量区间为 800 万股(含)-1,200 万股(含),占公司目前总
股本的比例为 1.14%-1.71%,按照回购价格不超过人民币 12.00 元/股(含),测
算回购资金总额为人民币 9,600 万元(含)-14,400 万元(含)
,具体回购股份所
需资金总额以回购期满或回购完毕时公司实际支付的资金总额为准。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决票数:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果:本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购
公司股份方案的公告》。
三、备查文件
(一)公司第三届董事会第六次会议决议;
(二)公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告!
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
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