证券代码:603324 证券简称:盛剑环境 公告编号:2023-004
上海盛剑环境系统科技股份有限公司
【资料图】
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十九次会议于2023年2月16日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于2023年2月10日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应
出席董事7人,实际出席董事7人。
本次会议由董事长张伟明先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会
议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》;
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》
(公告编号:2023-006)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》;
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告》(公告编号:2023-008)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》;
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止公司第一期员工持
股计划的公告》(公告编号:2023-009)。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事张伟明先生、汪哲女士、
许云先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-010)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
查看原文公告
标签:
上一篇:神通科技: 2023年第一次临时股东大会决议公告 视焦点讯
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:范伟新剧《立功·东北旧事》开播(引题)这部悬疑喜剧东北味特别足!(主题)羊城晚报记者胡广欣又一部在东北取景的悬疑剧集开播。12
2023-02-17 16:50
原标题:《夏花》热播:都市情感剧的新审美之“花”中新网北京2月16日电(记者高凯)“古早”与“先锋”,“简单”与“多层次”,“精微”与“
2023-02-17 16:41
原标题:山西大同发现唐墓58座出土各类随葬器物300余件(套)中新网太原2月17日电(高雨晴胡健)山西省考古研究院17日对外发布考古成果,考古人
2023-02-17 16:42
原标题:歌剧《刑场上的婚礼》2月16日,由广州大剧院与华南理工大学联合出品的原创歌剧《刑场上的婚礼》新闻发布会在广州大剧院举行。发布会现
2023-02-17 16:48
原标题:这部动画短片集由11位导演打造了8个根植于中国传统文化的独立故事(引题)刚收官就被“催更”的《中国奇谭》如何出炉(主题)解放日报
2023-02-17 15:52
原标题:长达一两千字,诠释角色和作品(引题)明星“小作文”花样越来越多(主题)齐鲁晚报记者 师文静 最近,《去有风的
2023-02-17 15:41
原标题:柏林中国文化中心举办古琴文化沙龙中新网柏林2月16日电(记者马秀秀))“古琴音乐之雅韵”文化沙龙活动15日晚在柏林中国文化中心(简
2023-02-17 15:36
原标题:作为开端的《论语》与《论语》的开端孔子一生的政治生活,大抵可以说是失意栖遑的。不过,孔子失意之后的“退”,却开启了另一个更加
2023-02-17 15:48
原标题:古韵传新声(引题)柳子戏《老青天》在京上演(主题)人民日报海外版记者赖睿 日前,新创柳子戏《老青天》在北京梅兰芳大剧院连演两
2023-02-17 15:50
原标题:体育励志电影《中国乒乓》走进中国人民大学展映(引题)邓超:有责任把国球故事拍好(主题)北京日报记者王金跃电影《中国乒乓之绝地
2023-02-17 10:52
原标题:电影与现实的对话和连接(引题)——评汪荣《当代电影专题研究》(主题)在电影《一一》之中,导演杨德昌借由人物之口说道:“如果电
2023-02-17 10:53
原标题:《风再起时》珍珠满地可惜少了根主线《风再起时》集中了梁朝伟、郭富城等一批优秀的演员,原本被寄予厚望,但市场的反馈却不尽如人意
2023-02-17 10:56
原标题:西方儿童文学中的兔子许多动物在不同的文化背景中具有截然不同的文化内涵,但兔子在很多文化中都是与繁荣、富足和繁育联系在一起。在
2023-02-17 09:44
原标题:演唱会日期未定黄牛已在售票(引题)线下观演别被“代抢票”套路了(主题)北京青年报记者寿鹏寰 实习生虎巾杰随着疫情管控的放开,
2023-02-17 09:44
原标题:山西发布碧村遗址考古成果揭示黄河岸畔的先民生活中新网太原2月16日电(记者杨杰英胡健)山西省考古研究院16日对外发布兴县碧村新石器
2023-02-17 09:33
原标题:《流浪地球2》海外上映获好评讲述太阳出现危机,人类联合拯救地球的国产科幻大片《流浪地球2》,在今年春节档实现了海外多地与国内同
2023-02-17 09:55
原标题:电影《满江红》“秦桧周边”引争议紧急下架(引题)影视周边开发要有“边界意识”(主题)解放日报记者钟菡简工博日前,电影《满江红
2023-02-17 09:39
原标题:下岗工人23年创作15部文学专著中工网讯(工人日报-中工网记者李国通讯员何所谓)近日,著名的“工人诗人”王学忠的新书《王学忠新诗文
2023-02-17 08:50
原标题:“考古中国”通报5项重大进展(主题)再证中国史前文化与社会发展(副题)中工网讯(工人日报-中工网记者苏墨)日前,国家文物局在京
2023-02-17 08:35
原标题:慰问演出到一线近日,全总文工团“‘中国梦·劳动美’凝心铸魂跟党走团结奋斗新征程”主题慰问演出,分别在即墨一汽大众青岛分公司车
2023-02-17 08:34
“艺术为城市添彩”原标题:位置远离闹市,活动颇具特色(引题)在北京五环外,走进艺术“中间”(主题)人民日报记者曹雪盟 核心阅读在北京
2023-02-17 08:43
“深观察”原标题:推动影视业高质量发展——电视剧创新发展纵横谈人民日报海外版记者苗春 2月8日,第一届“新号角”电视剧导演之夜在京举行
2023-02-17 08:42
原标题:揭秘《西游记》:孙悟空的颜值到底啥水平?中新网北京2月16日电(记者上官云)在各种古典小说中,《西游记》是当之无愧的超级IP,由此衍
2023-02-17 05:43
原标题:黄州的根脉在赤壁,赤壁的文化在苏子(引题) “玩家”苏东坡:“二赋一词”诞于山水之间(主题)2月12日,湖北黄冈,春雨微寒。位于
2023-02-17 05:54
原标题:山西运城西吴壁遗址商代墓地考古成果公布为晋南地区商代学术研究提供证据山西省考古研究院近日对外公布运城绛县西吴壁遗址商代墓地考
2023-02-16 16:43