证券代码:002986 证券简称:宇新股份 公告编号:2023-013
(资料图片)
湖南宇新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
湖南宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宇新股份”)第三届
董事会第十四次会议通知于 2023 年 2 月 9 日以电子邮件的方式送达,会议于
参加表决董事 7 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论并表决,审议并通过如下议案:
为适应公司战略发展需要,进一步规范与优化组织机构,提高公司创新能力
和管理水平,公司新设设计管理部,同时将计划发展部、工程部分别更名为规划
发展部、设备工程部。
具体内容见公司于 2023 年 2 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于调整组织机构的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据公司战略发展需要,拟变更经营范围并对应修订《公司章程》中的条款。
具体内容见公司于 2023 年 2 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
为合理利用闲置自有资金,提高资金使用效率、增加现金资产收益,公司(含
控股子公司)拟滚动使用不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管
理。投资期限自股东大会审议通过本事项之日起 1 年。
具体内容见公司于 2023 年 2 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
为降低公司整体融资成本,保证控股子公司业务运营的资金需求,在不影响
宇新股份全资子公司惠州宇新化工有限责任公司(以下简称“宇新化工”)正常
生产经营的情况下,宇新化工拟分别向宇新股份控股子公司惠州宇新新材料有限
公司、惠州博科环保新材料有限公司提供不超过人民币 15,000 万元、不超过人
民币 50,000 万元的借款。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容见公司于 2023 年 2 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于全资子公司向控股子公司提供借款的公告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事胡先君先生、湛明先生
回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司定于 2023 年 3 月 2 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方
式召开 2023 年第一次临时股东大会。会议通知详见公司于 2023 年 2 月 14 日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的通知》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
湖南宇新能源科技股份有限公司
董事会
查看原文公告
标签:
上一篇:每日简讯:帝欧家居: 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:民族舞剧《白鹭南飞》海口上演:(引题)白鹭翩跹舞天涯(主题)海南日报记者尤梦瑜表达对生命的赞美与敬畏,是艺术创作常青的主题。
2023-02-13 17:52
原标题:《动物园长夫人》演绎二战版“神奇动物在哪里”工人日报—中工网记者苏墨近日,美国著名非虚构作家、诗人黛安娜·阿克曼的代表作《动
2023-02-13 17:35
原标题:比利时电影展带来6部佳作北京晚报讯(记者袁云儿)比利时电影展正在中国电影博物馆火热举行中。影展将持续至2月19日,展映《童一个世
2023-02-13 16:37
原标题:专访李健(引题)《狂飙》让他终于被看到(主题)北京晚报记者邱伟《狂飙》剧情落幕话题不休,剧中一众演技派的出色表现掀起了荧屏外
2023-02-13 16:55
原标题:山西发现5000年前考古遗址对探索文明起源具有重要价值中新网太原2月13日电(记者胡健)山西省考古研究院13日对外公布2022年考古新发现,
2023-02-13 15:39
原标题:书市回暖,客流增加——实体书店迎来“春风”光明日报记者韩寒在刚刚过去的兔年春节,实体书店行业的“人气”又回来了。据不完全统计
2023-02-13 13:39
原标题:河南一农民自家地头捡到青铜器捐赠给当地博物馆中新网周口2月13日电(王宇位灿)2月11日下午,河南省周口市商水县练集镇农民梁秋生来到
2023-02-13 13:36
原标题:时代丹青塑文化根魂纪录片《美术里的中国》第三季开播赏丹青妙笔,见大美中国。2月13日,由中央广播电视总台制作的大型纪录片《美术里
2023-02-13 13:36
原标题:木管乐器演绎中国旋律天津日报讯(记者翟志鹏摄影姚文生)作为天津交响乐团“周日音乐下午茶”系列音乐会之一,昨日,“西洋乐器讲述
2023-02-13 13:35
原标题:张学友辟谣:演唱会预计半年后才开羊城晚报记者胡广欣张学友在今年1月发布新歌《日出时让街灯安睡》,2月10日歌曲的MV上线。早在2022
2023-02-13 10:37
原标题:浙江文旅观察:春节档能带动电影院回暖吗?中国新闻网记者童笑雨2023年的春节档,很火爆,很热闹。据国家电影专资办统计,整个春节假
2023-02-13 09:45
原标题:《中国乒乓之绝地反击》主题曲今上线(引题)回顾燃情岁月重走《光荣之路》(主题)今晚报讯(记者丁晓晨)由天津市委宣传部联合摄制
2023-02-13 09:48
原标题:天交室内乐音乐会令人耳目一新(引题)听西洋乐器讲述中国故事(主题)今晚报讯(记者高丽)昨天下午,天津交响乐团室内音乐会“西洋
2023-02-13 09:42
原标题:《中国奇谭》收官热度口碑双丰收羊城晚报记者王莉由上海美术电影制片厂、哔哩哔哩联合出品,速达、朱贝宁总监制,陈廖宇总导演的中式
2023-02-13 09:41
原标题:评剧《革命家庭》下月上海展演今晚报讯(记者王洋)记者自天津评剧院获悉,作为第十七届文华大奖获奖作品,大型现代评剧《革命家庭》
2023-02-13 09:52
原标题:中芭团长冯英:观众的信心给了我们力量北京日报记者韩轩芭蕾舞剧《红楼梦》总策划、制作人,中央芭蕾舞团团长冯英坦言,用西方舞蹈语
2023-02-13 08:56
原标题:陕西陶渠遗址发现8座“甲”字形大墓系两周时“京”国所在地中新网西安2月12日电(记者阿琳娜)记者12日从陕西省考古研究院获悉,考古人
2023-02-13 08:38
原标题:北美票房:《魔力麦克3:最后之舞》首映拔头筹中新社洛杉矶2月12日电(记者张朔)尽管口碑低开,《魔力麦克3:最后之舞》(MagicMike sL
2023-02-13 08:38
原标题:舞剧《赵氏孤儿》登台国家大剧院连演三场(引题)人性刻画入骨观众热泪盈眶(主题)北京日报记者高倩《赵氏孤儿》的故事可谓家喻户晓
2023-02-13 08:42
原标题:抵制劣迹艺人 必须“零容忍”作者:刘桂芳开年爆款剧《狂飙》昨日被曝出“剧中毒贩钟阿四的饰演者曾涉毒”,引发舆论哗然。在《狂飙
2023-02-13 08:38
原标题:原创芭蕾舞剧《红楼梦》在京首演2月10日,演员黎文韬(中)、邱芸庭(左)、徐琰在芭蕾舞剧《红楼梦》中分别饰演贾宝玉、林黛玉、薛宝
2023-02-12 13:33
原标题:人艺携手小柯打造《稳稳的幸福》开票今晚报讯(记者高爽)由音乐人小柯打造、天津人艺制作并出品的音乐剧《稳稳的幸福》将于2月18日至
2023-02-12 11:56
原标题:二十四节气,有诗亦有人工人日报—中工网记者陈俊宇阅读提示节气是中国人的生活美学,不仅是古人的诗意感触,也有点亮平凡生活中的仪
2023-02-12 08:55
【高谈阔论】原标题:去图书馆闻闻书香钱永广去图书馆闻闻书香,假日里,我经常这么做,这于我不是难事,因为离我家步行几分钟的距离,就有一
2023-02-12 07:55
原标题:文物里的中国故事郑东海近日,中国社会出版社发布了新书的推荐书单,由中国历史研究院主编的《十件文物里的中国故事》位列其中。《易
2023-02-12 07:44