证券代码:600748 证券简称:上实发展 公告编号:临2023-09
债券代码:155364 债券简称:19上实01
债券代码:163480 债券简称:20 上实 01
(资料图)
上海实业发展股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到
公司独立董事张永岳先生、夏凌先生的书面辞职报告。张永岳先生、
夏凌先生因在公司担任独立董事已满六年,根据中国证监会《上市公
司独立董事规则》中有关上市公司独立董事连任不能超过六年的规定,
申请辞去公司独立董事及相关董事会专业委员会职务。张永岳先生、
夏凌先生未持有公司股票,与公司没有分歧。辞职生效后,张永岳先
生、夏凌先生将不在担任公司任何职务。
鉴于张永岳先生、夏凌先生辞职后,将导致公司独立董事低于《上
市公司独立董事规则》的规定人数,根据《公司法》
、《上市公司独立
董事规则》的有关规定,张永岳先生、夏凌先生的辞职申请将在公司
股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在选举产生新任独
立董事前,张永岳先生、夏凌先生将按照法律法规的有关规定继续履
行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定,尽快启动新任独立董
事的补选工作。
张永岳先生、夏凌先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉
尽责,以各自专业所长为公司经营发展出谋献策,同时也以保护中小
股东利益为前提,对公司所涉及中小股东权益的重要事项提出宝贵建
议, 在推动公司规范运作和健康发展的过程中发挥了重要作用。公
司董事会谨此对张永岳先生、夏凌先生在任职期间为公司所做出的贡
献表示衷心感谢!
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二三年二月一日
查看原文公告
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