凯撒文化: 第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002425             证券简称：凯撒文化           公告编号：2023-002

              凯撒（中国）文化股份有限公司

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

   凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、“凯撒文化”）第七届董事会第

二十次会议于 2023 年 01 月 31 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 01 月 30 日以

电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士召集，会议应

出席的董事 8 人, 实际出席董事 8 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

   一、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总

经理、董事会秘书的议案》。

   根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委

员会审核，同意聘任邱明海先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过

之日起至第七届董事会届满之日止。

   具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

   二、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券

事务代表的议案》。

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司需要，同意聘任彭齐健先生为

公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第

七届董事会届满之日止。

   具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

   特此公告。

                                      凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

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