数源科技: 独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 焦点关注

        数源科技股份有限公司独立董事

  关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

(资料图片仅供参考)

  根据《公司法》、

         《证券法》、

              《上市公司独立董事规则》、

                          《深圳证券交易所股

票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的

有关规定，我们作为数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

基于独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对董事长辞

职和公司提交第八届董事会第十九次会议审议的《关于补选公司第八届董事会非

独立董事的议案》进行了认真、全面地审查，发表独立意见如下：

事会专门委员会职务。经核查，其辞职原因与实际情况一致。

最低人数以及公司《章程》规定的董事会人数。为保证公司董事会的正常运作，

经控股股东西湖电子集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查，提名丁毅先生

为公司第八届董事会非独立董事候选人。

  我们认为，根据有关法律法规和公司《章程》的有关规定，西湖电子集团有

限公司具有提名公司董事候选人的资格。

票上市规则》及公司《章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会

确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公

司董事的情形，我们认为其符合《公司法》、公司《章程》等规定的任职条件和

资格。经审阅丁毅先生的个人履历，我们认为其具备履行相应职责所需的能力，

能够胜任相应岗位职责的要求。

程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意丁毅先生作为公司第八届董事

会非独立董事候选人，同意将该议案提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

数源科技股份有限公司

    独立董事

 谢雅芳      金 鹰

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