证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2023-001
福建三钢闽光股份有限公司
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
事会。
(1)现场会议时间:2023 年 1 月 12 日下午 15:00 时在福建省三
明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室召开。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2023 年 1 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 1
月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
(1)股东出席的总体情况:
出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共
股)的 61.6651%。
其中:出席现场会议的股东 4 人,代表股份 1,426,160,718 股,
占公司股份总数的 58.1732%。通过网络投票的股东 42 人,代表股份
(2)中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席的总
体情况:
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小投资者共 45
人,代表股份 125,438,608 股,占公司股份总数(2,451,576,238 股)
的 5.1167%。
其中:出席现场会议的中小投资者 3 人,代表股份 39,832,294 股,
占公司股份总数的 1.6248%。通过网络投票的中小投资者 42 人,代
表股份 85,606,314 股,占公司股份总数的 3.4919%。
(3)公司第七届董事会部分董事、第七届监事会监事、总经理、
副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出
席了本次会议。公司第八届董事会非独立董事候选人、第八届董事会
部分独立董事候选人和第八届监事会股东代表监事候选人、第八届监
事会职工代表监事采用现场方式或网络视频方式出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则
(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则(2020 年修订)》和《公司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证,并出具了法
律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐
项表决通过了如下决议:
(一)审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非
独立董事的议案》,因公司第七届董事会任期届满,本次会议对公司
董事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举黎立璋先生、
何天仁先生、谢小彤先生、洪荣勇先生、黄标彩先生和李鹏先生五人
为公司第八届董事会非独立董事。表决结果如下:
全体出席会议的股东 出席会议的中小投资者
的表决情况 的表决情况
提案 选举非独立 占出席会议的 占出席会议的 是否
编码 董事 股东所持有表 中小投资者所 当选
获得选举票数 获得选举票数
决权股份总数 持有表决权股
的比例 份总数的比例
(二)审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独
立董事的议案》,因公司第七届董事会任期届满,本次会议对公司董
事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举张萱女士、郑溪
欣先生和高升先生三人为公司第八届董事会独立董事。表决结果如下:
全体出席会议的股东 出席会议的中小投资者
的表决情况 的表决情况
提案 占出席会议的 占出席会议的 是否
选举独立董事
编码 股东所持有表 中小投资者所 当选
获得选举票数 获得选举票数
决权股份总数 持有表决权股
的比例 份总数的比例
黎立璋先生、何天仁先生、谢小彤先生、洪荣勇先生、黄标彩先
生、李鹏先生、张萱女士、郑溪欣先生、高升先生共 9 人组成公司第
八届董事会。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
(三)审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第八届监事会股
东代表监事的议案》,因公司第七届监事会任期届满,本次会议对公司
监事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举黄敏先生、蔡
友锋先生和杨艺帆女士三人为公司第八届监事会中的股东代表监事。
表决结果如下:
全体出席会议的股东
的表决情况
提案编码 选举股东代表监事 占出席会议的 是否当选
获得选举票数 股东所持有表决权股
份总数的比例
公司已召开职工代表大会代表团组长会议,选举黄云华女士和黄
雪清先生为公司第八届监事会中的职工代表监事。
黄敏先生、蔡友锋先生、杨艺帆女士、黄云华女士和黄雪清先生
共 5 人组成公司第八届监事会。最近二年内曾担任过公司董事或者高
级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提
名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
(四)审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额
度的议案》。表决结果如下:
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)
同意 1,510,356,315 99.9067%
反对 1,390,717 0.0920%
弃权 20,000 0.0013%
(五)审议通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任
公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如下:
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)
同意 1,510,356,315 99.9067%
反对 1,390,717 0.0920%
弃权 20,000 0.0013%
(六)审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任
公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如下:
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)
同意 1,510,356,315 99.9067%
反对 1,390,717 0.0920%
弃权 20,000 0.0013%
(七)审议通过了《关于控股子公司福建闽光云商有限公司 2023
年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如下:
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)
同意 1,510,356,315 99.9067%
反对 1,390,717 0.0920%
弃权 20,000 0.0013%
(八)审议通过了《关于 2023 年度控股子公司福建闽光云商有限
公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》。表决结果如下:
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
占出席会议股东所 占出席会议中小投资者
意见
代表股份数(股) 持有表决权股份总 代表股份数(股) 所持有表决权股份总数
数的比例(%) 的比例(%)
同意 1,510,356,215 99.9067% 124,027,791 98.8753%
反对 1,390,817 0.0920% 1,390,817 1.1088%
弃权 20,000 0.0013% 20,000 0.0159%
(九)审议通过了《关于 2023 年度公司为全资及控股子公司提供
担保的议案》。该议案属于特别决议事项,已获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过,表决结果如下:
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
占出席会议股东所 占出席会议中小投资者
意见
代表股份数(股) 持有表决权股份总 代表股份数(股) 所持有表决权股份总数
数的比例(%) 的比例(%)
同意 1,506,084,879 99.6241% 119,756,455 95.4702%
反对 5,662,153 0.3746% 5,662,153 4.5139%
弃权 20,000 0.0013% 20,000 0.0159%
(十)审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司使用闲置自有资
金进行投资理财的议案》。表决结果如下:
表决
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见
占出席会议股东所持 占出席会议中小投资者
代表股份数(股) 有表决权股份总数的 代表股份数(股) 所持有表决权股份总数
比例(%) 的比例(%)
同意 1,510,430,982 99.9116% 124,102,558 98.9349%
反对 1,112,350 0.0736% 1,112,350 0.8868%
弃权 223,700 0.0148% 223,700 0.1783%
(十一)在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司和厦门国贸
集团股份有限公司回避表决,其所持有的股份数合计 1,424,959,718
股不计入有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议
通过了《关于 2023 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。表
决结果如下:
全体出席会议的无关联关系股东的 出席会议的无关联关系的
表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 占出席会议的无关联 占出席会议的无关联关系
代表股份数 代表股份数
关系股东所持有表决权 的中小投资者所持有表决
(股) (股)
股份总数的比例 权股份总数的比例
同意 85,471,364 98.4610% 85,471,364 98.4610%
反对 1,112,250 1.2813% 1,112,250 1.2813%
弃权 223,700 0.2577% 223,700 0.2577%
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师出席见
证,并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修
订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有
合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
议》;
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
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