中盐化工: 中盐化工2023年第二次临时股东大会决议公告|天天最新

  证券代码：600328    证券简称：中盐化工      公告编号：2023-002

            中盐内蒙古化工股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(相关资料图)

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 12 日

  (二) 股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份

  情况：

  份总数的比例（%）                            45.9277

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持

  情况等。

     会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投

  票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公

  司法》

    、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、 议案审议情况

(一)   非累积投票议案

      《关于变更会计师事务所的议案》

      审议结果：通过

  表决情况：

      股东类型               同意                       反对                    弃权

                    票数        比例（%）          票数        比例          票数        比例

                                                       （%）                   （%）

        A股      519,570,382 99.8676      569,500       0.1094     119,000    0.0230

      《中盐内蒙古化工股份有限公司超额利润分享方案》

      审议结果：通过

  表决情况：

      股东类型               同意                       反对                    弃权

                    票数        比例（%）          票数        比例          票数        比例

                                                       （%）                   （%）

        A股      519,352,782 99.8258      906,100       0.1742           0    0.0000

  (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  议案         议案名称             同意                   反对                 弃权

  序号                     票数        比例         票数        比例          票数   比例

                                   （%）                  （%）             （%）

         计师事务所的

         议案》

         化工股份有限

         公司超额利润

         分享方案》

(三)   关于议案表决的有关情况说明

      本次会议的议案为非累积投票类型议案，议案全部审议通过。

三、 律师见证情况

  律师：孟祥增、李栋

      内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，

  召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合

  《公司法》

      、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公

  司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

                 中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

     上网公告文件

  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

     报备文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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标签： 临时股东大会