广电运通: 第六届董事会第三十次（临时）会议决议公告_视焦点讯

证券代码：002152           证券简称：广电运通       公告编号：临 2023-001

              广州广电运通金融电子股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次（临

时）会议于 2023 年 1 月 5 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2023

年 1 月 3 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023 年 1 月 5 日，9 位董事均对本次会

议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与

会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

   一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

   因工作调整，公司董事长黄跃珍于 2023 年 1 月 5 日申请辞去公司第六届董事会董事长

职务，辞职后将继续担任公司董事及董事会专门委员会相关委员。根据法律、法规、其他规

范性文件和《公司章程》的有关规定，黄跃珍辞去董事长职务的申请自辞职报告送达公司董

事会之日起生效。

   根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举董事陈建良（简历见附件）

为公司第六届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日至第六届董事会任期届

满。

   同时，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会同意公司法定代表

人变更为陈建良，并授权管理层依法办理相关工商变更登记等手续。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   详见公司于 2023 年 1 月 6 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临时公告。

   二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

   因工作调整，公司董事、总经理陈建良于 2023 年 1 月 5 日申请辞去公司总经理职务，

辞职后将担任公司董事长，继续担任公司董事会专门委员会相关委员及子公司相关职务。根

据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，陈建良辞去总经理职务的申请

自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

   董事会同意聘任常务副总经理李叶东（简历见附件）为公司总经理，任职期限自本次董

事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   详见公司于 2023 年 1 月 6 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临时公告。

   三、审议通过了《关于修订<会计制度>的议案》

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   《 会 计 制 度》 （ 2023 年 1 月 修订 ） 于 2023 年 1 月 6 日 刊登 在 巨潮 资 讯网

www.cninfo.com.cn。

   四、审议通过了《关于修订<关于提取各项资产减值准备制度>的议案》

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   《关于提取各项资产减值准备制度》（2023 年 1 月修订）于 2023 年 1 月 6 日刊登在巨

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   特此公告！

                                    广州广电运通金融电子股份有限公司

                                             董   事    会

附件：简历

师。曾任公司机电工程师、设计部主任、供应链管理经理、总经理助理、常务副总经理、总

经理，深圳市广电信义科技有限公司、广州穗通金融服务有限公司董事长，广电运通国际有

限公司、广州中智融通金融科技有限公司、广州广电研究院有限公司、江苏汇通金科数据股

份有限公司、广州信息投资有限公司、广州广电汇通科技有限公司、广州广电数字经济投资

运营有限公司董事，广州广电银通金融电子科技有限公司总经理。现任公司董事长，广州广

电银通金融电子科技有限公司、广州广电银通安保投资有限公司、广州平云小匠科技有限公

司、广州广电运通信息科技有限公司董事长，广州穗通金融服务有限公司、广州广电运通智

能科技有限公司董事，广州农村商业银行股份有限公司监事。

  陈建良持有公司 1,473,929 股股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司

百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条

规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年

内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信

信息公开查询平台公示的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

外部经理、总经理助理、常务副总经理，广电运通国际有限公司总经理，运通数字空间（北

京）技术有限公司董事长。现任公司总经理，广电运通国际有限公司、广州中智融通金融科

技有限公司董事长，广州广电银通金融电子科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、

江苏汇通金科数据股份有限公司、广州数字金融创新研究院有限公司董事。

  李叶东持有公司 169,502 股股份；与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百

分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规

定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内

未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

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