全球新消息丨普冉股份: 普冉半导体（上海）股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：688766     证券简称：普冉股份        公告编号：2022-069

        普冉半导体（上海）股份有限公司

【资料图】

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 1

号楼 9 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                    4

普通股股东所持有表决权数量                          22,771,445

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             44.9139

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 20,000 股，不享有

股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议

由董事长王楠先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格

和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  励计划（草案）>及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                  反对              弃权

股东类型                  比例                  比例          比例

            票数                  票数              票数

                      （%）                 （%）         （%）

普通股      22,771,445   100       0          0    0         0

  励计划实施考核管理办法>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                  反对              弃权

股东类型                  比例                  比例          比例

            票数                  票数              票数

                      （%）                 （%）         （%）

普通股      22,771,445   100       0          0    0         0

  的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型             同意                  反对              弃权

                         比例                   比例                  比例

             票数                        票数                票数

                         （%）                  （%）                 （%）

普通股       22,771,445      100           0        0       0         0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                反对              弃权

议案

        议案名称                           比例        比例              比例

序号                       票数                  票数              票数

                                       （%）       （%）             （%）

      《关于<普冉半导

      体（上海）股份有

      限公司 2022 年限

      制性股票激励计

      划（草案）>及其

      摘要的议案》

      《关于<普冉半导

      体（上海）股份有

      限公司 2022 年限

      制性股票激励计

      划实施考核管理

      办法>的议案》

      《关于提请股东

      大会授权董事会

      励计划相关事宜

      的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

      东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、    律师见证情况

     律师：葛嘉琪、蔡诚

  普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的召集及召

开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员

以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

 特此公告。

                 普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

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