观热点：白云山: 广州白云山医药集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

      证券代码：600332    证券简称：白云山        公告编号：2022－062

(资料图片仅供参考)

          广州白云山医药集团股份有限公司

         第八届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第二十五

次会议（“会议”）通知于 2022 年 12 月 22 日以书面及电邮方式发出，于 2022

年 12 月 28 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表

决董事 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

   经董事审议、表决，会议通过了如下议案：

限公司 2023 年度日常关联交易预计数的议案（有关内容详见本公司日期为

   关联董事李楚源先生和黎洪先生就本议案进行回避表决。

   本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

   执行董事兼总经理黎洪先生就该子议案进行回避表决。

   表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

   表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

 表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

 表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

 表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

 表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

 表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

 本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

会实施细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

 表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

 特此公告。

               广州白云山医药集团股份有限公司董事会

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