ST升达: 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002259      证券简称：ST 升达      公告编号：2022-059

          四川升达林业产业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

第六届董事会第十七次会议以视频会议方式召开。会议应参加表决董事 9 人，关

联董事回避表决，实际参加表决董事 3 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持，

经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、会议表决情况

  （一）关于签署《债务重组协议》的议案

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事赖旭日、陆洲、

杜雪鹏、贾秋栋、虞红、王可回避表决。该议案获得通过，并同意提交公司 2022

年度第二次临时股东大会审议。

  公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  该议案具体内容详见 2022 年 12 月 19 日刊载于公司指定信息披露媒体《中

国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署债务重组

协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-060）。

  此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利

害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

  二、备查文件

  公司第六届董事会第十七次会议决议

  独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见

独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

                   四川升达林业产业股份有限公司

                        董 事 会

                     二〇二二年十二月十六日

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