全球聚焦：泸天化: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000912           证券简称：泸天化         公告编号:2022-066

(相关资料图)

                四川泸天化股份有限公司

    关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

   （一）会议名称：2023 年第一次临时股东大会

   （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会

   本次股东大会由公司第七届董事会三十次会议提议召开

   （三）本次股东大会召开召集程序符合法律规定。

   （四）会议的召开日期和时间：

至 15:00 期间的任意时间。

   （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的

方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投

票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重

复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

   （六）会议股权登记日：2023 年 1 月 12 日。

  （七）出席或列席对象：

深圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东）；

  二、会议审议事项

  （一）提案：

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除

上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的

股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

  （二）披露情况

  以上议案已经公司第七届董事会三十次会议审议通过 ,具体内容详见 2022

年 12 月 16 日披露于《中国证券报》

                    《证券时报》

                         《上海证券报》和巨潮资讯网的

相关公告。

  （三）特别强调事项

  议案一、议案三、议案四为关联交易事项提案，关联股东需回避表决。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

                                           备注

     提案编码           提案名称                该列打勾的栏目可

                                          以投票

非累积投票提案

            关于 2023 年度日常关联交易预计的

            议案

            关于增补选举公司第七届董事会非独

            立董事的议案

            关于与中国银行股份有限公司开展业

            务合作暨关联交易的议案

            关于与中国农业银行股份有限公司开

            展业务合作暨关联交易的议案

            关于全面修订《对外担保管理制度》

            的议案

  四、现场会议登记方法

  （一）登记方式：

凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手

续。

  （二）登记时间：2023 年 1 月 16 日—17 日   9：00—12：00，14：00-17:00。

股份有限公司三号楼）

东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持

股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法

定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须

持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  （一）现场会议联系方式：

  联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号

  联 系 人：   滕敏桥            朱鸿艳

  联系电话：    0830-4120687   0830-4122195

  邮   编：   646300

  （二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

  七、备查文件

  四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议

  特此公告

                                四川泸天化股份有限公司董事会

附件 1

                 参加网络投票的具体操作流程

   （一）网络投票的程序

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决

意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

   （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件 2

                    授权委托书

   兹全权委托        先生/女士代表本人（本公司）出席四川泸天化股份有

限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

   委托人签名：              委托人身份证号码：

   委托人持股数：             委托人股东账户：

   受托人签名：              受托人身份证号码：

  受托人代表的股份数：            委托日期：

  本人（或公司）对四川泸天化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议案

的投票意见如下：

                              备注    同意   反对   弃权

提案编码          提案名称           该列打勾

                             的栏目可

                             以投票

非累积投

 票提案

        关于 2023 年度日常关联交易预计

        的议案                   √

        关于增补选举公司第七届董事会非

        独立董事的议案

        关于与中国银行股份有限公司开展

        业务合作暨关联交易的议案

        关于与中国农业银行股份有限公司

        开展业务合作暨关联交易的议案

        关于全面修订《对外担保管理制度》

        的议案

  本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

  注：1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反

对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内

相应地方填上“√”。

                    委托日期：2023 年   月   日

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标签： 临时股东大会