证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2022032
(资料图片仅供参考)
华邦生命健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于
会的议案》。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(1)现场会议召开时间:2022 年 12 月 30 日(星期五)下午 14:00;
(2)网络投票时间:2022 年 12 月 30 日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人,即于 2022 年 12 月 26
日(星期一,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二);
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;
(3)公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申 √
请授信额度及担保事项的议案》
《关于增加 2022 年度日常关联交易预计及预计 2023 √
年度日常关联交易的议案》
《关于预计 2023 年度开展远期结售汇业务和人民币 √
对外汇期权组合等业务的议案》
上述议案已全部经公司第八届董事会第十次会议审议通过,详见公司同日刊
载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述议案中议案 1 为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为有效;其余议案均为普通表决议案,
需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过方
为有效。
本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 属于影响中小投资者利益的重
大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票的结果将于本次股东大会
决议公告时同步公开披露。
三、现场会议登记方法
书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股
东账户卡、个人持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可采取邮寄或电子邮件登记,不接受电话登记。
-15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于 2022
年 12 月 29 日(含 29 日)前邮寄送达或电子邮件送达至本公司登记地点或邮箱。
证券法律部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
电话:023-67886985、67886900
邮箱:huapont@163.com
地址:重庆市渝北区人和星光大道 69 号
邮编:401121
突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(1)议案设置。
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
融机构申请授信额度及担保事项的议案》
预计 2023 年度日常关联交易的议案》
和人民币对外汇期权组合等业务的议案》
的议案》
(2)填报表决意见:本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意
见:同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投
票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日)上午9:15,结束时间为2022年12月30日(股东大会召开当日)下午15:00。
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席华邦生命健康股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)
:
委托人营业执照注册(身份证)号:
委托人持股数:
委托人股东帐号:
受托人(签名)
:
受托人身份证号码:
委托日期:2022 年 月 日
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融 √
机构申请授信额度及担保事项的议案》
《关于增加 2022 年度日常关联交易预计及预 √
计 2023 年度日常关联交易的议案》
《关于预计 2023 年度开展远期结售汇业务和 √
人民币对外汇期权组合等业务的议案》
《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的 √
议案》
注:1、股东请在选项方框中打“√”;
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