全球报道:海翔药业: 2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002099        证券简称：海翔药业         公告编号：2022-053

              浙江海翔药业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  二、会议召开情况

会议室。

议。

及《公司章程》的相关规定。

  三、会议出席情况

权的股份总数为 645,077,587 股，占公司有效表决权总股数的 39.8512%。

代表有效表决权股份为 9,880,953 股，占公司有效表决权总股数的 0.6104%。

的股份为 654,958,540 股，占公司有效表决权总股数的 40.4616%。

所姚毅琳、吴婧律师到现场对会议进行了见证。

   四、提案审议和表决情况

   表决结果：654,953,340 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代

表所持有效表决权股份总数 99.9992%；5,200 股反对，占参与本次股东大会投票

的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0008%；0 股弃权,占参与本次股

东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以

上股份以外的股东）投票情况：9,875,753 股同意，占出席本次股东大会的中小

投资者所持有效表决权股份的 99.9474%；5,200 股反对，占出席本次股东大会的

中小投资者所持有效表决权股份的 0.0526%；0 股弃权,占出席本次股东大会的中

小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。

   表决结果：646,429,922 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权

代表所持有效表决权股份总数 98.6978%；8,528,618 股反对，占参与本次股东

大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 1.3022%；0 股弃权,占

参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的

   中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%

以上股份以外的股东）投票情况：1,352,335 股同意，占出席本次股东大会的

中小投资者所持有效表决权股份的 13.6863%；8,528,618 股反对，占出席本次

股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 86.3137%；0 股弃权,占出席本次

股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。

   表决结果：654,953,340 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代

表所持有效表决权股份总数 99.9992%；5,200 股反对，占参与本次股东大会投票

的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0008%；0 股弃权,占参与本次股

东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以

上股份以外的股东）投票情况：9,875,753 股同意，占出席本次股东大会的中小

投资者所持有效表决权股份的 99.9474%；5,200 股反对，占出席本次股东大会的

中小投资者所持有效表决权股份的 0.0526%；0 股弃权,占出席本次股东大会的中

小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。

  本议案采用累积投票的方式选举王扬超先生、许国睿先生、姚冰先生、洪

鸣先生、陶红女士、王晓洋女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东

大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

  表决结果：654,902,499 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代

表所持有效表决权股份总数的 99.9914%。

  中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以

上股份以外的股东）投票情况：9,824,912 股同意，占出席本次股东大会的中小

投资者所持有效表决权股份的 99.4328%。

  表决结果：654,902,499 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代

表所持有效表决权股份总数的 99.9914%。

  中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以

上股份以外的股东）投票情况：9,824,912 股同意，占出席本次股东大会的中小

投资者所持有效表决权股份的 99.4328%。

  表决结果：654,902,499 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代

表所持有效表决权股份总数的 99.9914%。

  中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以

上股份以外的股东）投票情况：9,824,912 股同意，占出席本次股东大会的中小

投资者所持有效表决权股份的 99.4328%。

  表决结果：654,902,499 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代

表所持有效表决权股份总数的 99.9914%。

  中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以

上股份以外的股东）投票情况：9,824,912 股同意，占出席本次股东大会的中小

投资者所持有效表决权股份的 99.4328%。

  表决结果：654,902,499 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代

表所持有效表决权股份总数的 99.9914%。

  中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以

上股份以外的股东）投票情况：9,824,912 股同意，占出席本次股东大会的中小

投资者所持有效表决权股份的 99.4328%。

  表决结果：654,902,499 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代

表所持有效表决权股份总数的 99.9914%。

  中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以

上股份以外的股东）投票情况：9,824,912 股同意，占出席本次股东大会的中小

投资者所持有效表决权股份的 99.4328%。

  本议案采用累积投票的方式选举俞永平先生、钱建民先生、梁超女士为公

司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情

况如下：

  表决结果：654,931,840 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代

表所持有效表决权股份总数的 99.9959%。

  中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以

上股份以外的股东）投票情况：9,854,253 股同意，占出席本次股东大会的中小

投资者所持有效表决权股份的 99.7298%。

  表决结果：654,931,840 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代

表所持有效表决权股份总数的 99.9959%。

     中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以

上股份以外的股东）投票情况：9,854,253 股同意，占出席本次股东大会的中小

投资者所持有效表决权股份的 99.7298%。

     表决结果：654,931,840 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代

表所持有效表决权股份总数的 99.9959%。

     中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以

上股份以外的股东）投票情况：9,854,253 股同意，占出席本次股东大会的中小

投资者所持有效表决权股份的 99.7298%。

     本议案采用累积投票的方式选举胡金云女士、龚伟中先生为公司第七届监

事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况

如：

     表决结果：654,953,340 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代

表所持有效表决权股份总数的 99.9992%。

     中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以

上股份以外的股东）投票情况：9,875,753 股同意，占出席本次股东大会的中小

投资者所持有效表决权股份的 99.9474%。

     表决结果：654,909,305 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代

表所持有效表决权股份总数的 99.9925%。

     中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以

上股份以外的股东）投票情况：9,831,718 股同意，占出席本次股东大会的中小

投资者所持有效表决权股份的 99.5017%。

     五、律师出具的法律意见

     浙江天册律师事务所律师认为：海翔药业本次股东大会的召集与召开程

序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和

《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

  六、备查文件

第三次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

                         浙江海翔药业股份有限公司

                             董   事   会

                           二零二二年十二月一日

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