百事通！正威新材: 第十届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：002201      证券简称：正威新材         公告编号：2022-33

            江苏正威新材料股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

(资料图片)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次临时会议通知

于 2022 年 11 月 22 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于

法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

                          ，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关

于公司子公司购买设备暨关联交易的的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

  公司子公司（江苏九鼎风电复合材料有限公司、甘肃九鼎风电复合材料有限公司，以

下统称“公司子公司”）因业务发展需要，拟于两年内新增 8 套风力发电叶片模具，预计金

额 10,000 万元，为避免集中购买风力发电叶片模具造成公司资金压力，公司拟通过公司关

联方甘肃九鼎新能源发展有限公司（以下简称“新能源发展”

                          ）代为购买，公司分期向其支

付模具款，同时公司按照新能源发展实际垫付资金额按照年化 4.35%的利率向其支付费用

（费用总额不超过 400 万元），并计入设备成本中。

东大会的议案》。

  特此公告。

                          江苏正威新材料股份有限公司董事会

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