世界微动态丨神马股份: 神马股份十一届九次董事会决议公告

证券代码：600810   证券简称：神马股份   公告编号：2022-101

              神马实业股份有限公司

         十一届九次董事会决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

  神马实业股份有限公司第十一届董事会第九次会议于 2022 年 11

月 11 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2022 年 11 月

独立董事武俊安先生、刘民英先生和尚贤女士以通讯方式参与表决，

公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

  一、审议通过关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司

提供担保的议案（详见公司临时公告：2022-102）

                         。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案需提交公司 2022 年第九次临时股东大会审议。

  二、审议通过关于为公司控股子公司中平神马（福建）科技发展

有限公司提供担保的议案（详见公司临时公告：2022-103）

                             。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案需提交公司 2022 年第九次临时股东大会审议。

  三、审议通过关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有

限公司提供担保的议案（详见公司临时公告：2022-104）

                            。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案需提交公司 2022 年第九次临时股东大会审议。

  四、审议通过关于为公司全资子公司上海神马工程塑料有限公司

提供担保的议案（详见公司临时公告：2022-105）

                         。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案需提交公司 2022 年第九次临时股东大会审议。

  五、审议通过关于召开 2022 年第九次临时股东大会的议案（详

见公司临时公告：2022-106）

                。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                        神马实业股份有限公司董事会

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标签： 神马股份 董事会决议