全球头条：华兰生物: 第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002007      证券简称：华兰生物            公告编号：2022-039

                华兰生物工程股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

(资料图片)

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议

于 2022 年 11 月 4 日以电话或电子邮件方式发出通知，于 2022 年 11 月 16 日在公

司三楼办公室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长安康先生主持。会议应

到董事 9 名，实到董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，通过如下议案：

  审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》；

  华兰基因工程有限公司（以下简称“基因公司”）为本公司参股公司,目前注

册资本 20,000 万元人民币，其中华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”

或“本公司”）出资 8,000 万元，占注册资本的 40％；本公司实际控制人安康先

生出资 12,000 万元，占注册资本的 60％。为减少公司与基因公司之间的日常性

关联交易，公司拟将位于新乡市平原示范区黄河路甲 1-1 号上的部分实物资产（房

屋建筑物、设备，以下称“实物资产”）及对应土地使用权转让给基因公司，根

据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告（中联评报字【2022】第 2983

号），上述实物资产及土地使用权在评估基准日 2022 年 6 月 30 日的评估值为

率 35.64%）。经双方一致同意，确定部分实物资产及土地使用权转让价格为人民

币 19,406.55 万元（不含税）。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易

构成关联交易，审议本议案时，关联董事安康先生、安文琪女士、安文珏女士、

马小伟先生回避表决，实际有表决权的票数为5票。

  《关于出售资产暨关联交易的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证

券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022-041号公

告。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

                          华兰生物工程股份有限公司董事会

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