普天科技: 2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002544      证券简称：普天科技          公告编号：2022-068

           中电科普天科技股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

并于2022年10月27日、2022年11月10日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2022年第

四次临时股东大会的通知》（公告编号2022-066）、《关于调整2022年第四次临

时股东大会相关事项的提示性公告》（公告编号2022-067）。

  一、   会议召开情况

  视频会议开始时间：2022年11月15日下午14：45。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022

年11月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年11月15日（股东大会召开当日）

上午9:15，结束时间为2022年11月15日（股东大会结束当日）下午15:00。

  由于公司大楼所在广州市海珠区，为配合广州市海珠区疫情防控工作要求，

保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低公

共卫生风险及个人感染风险，股东均以网络投票方式投票。

  基于疫情防控要求，根据深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通

知》等相关规定，本次股东大会参会方式由现场会议召开方式调整为以视频会议

的通讯方式召开。

券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司

《公司章程》的有关规定。

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人（包括网络投票方式）共计

  （1）通过视频会议出席本次股东大会的股东及股东代表（含股东代理人）

共计 11 人（均已通过网络投票），共计持有公司有表决权股份 234,830,525 股，

占公司股份总数的 34.39%。

  （2）通过网络投票的股东 62 名，代表股份 323,069,833 股，占上市公司总

股份的 47.3140％。

  出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、

监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共51名（均通

过网络投票），代表股份18,260,452股，占上市公司总股份的2.6743％。

  公司董事、监事、高级管理人员和见证律师使用视频会议等网络方式出席或

列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  议案的表决方式为视频会议与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

  表决结果：同意 323,066,833 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9991％；反对 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 18,257,452 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 99.9836％；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由北京市天元（广州）律师事务所见证并出具了《北京市天元（广

州）律师事务所关于中电科普天科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会

的法律意见》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政

法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格

及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  特此公告。

                          中电科普天科技股份有限公司

                                   董 事 会

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