宝钢股份: 宝钢股份第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600019    证券简称：宝钢股份     公告编号：临 2022-072

              宝山钢铁股份有限公司

          第八届董事会第二十次会议决议公告

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   （一）会议召开符合有关法律、法规情况

  本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法

律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

    （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股

份”）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、

人可以提议召开董事会临时会议。

  《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董

事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所

有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本

章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。

  根据邹继新、吴小弟、姚林龙、解旗董事提议，公司第八届董

事会根据上述规定，以现场结合通讯的方式召开临时董事会。

  公司于 2022 年 11 月 11 日以电子邮件和书面方式发出召开董事

会的通知及会议资料。

   （三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议审议通过以下决议:

  （一）同意《关于回购注销第三期限制性股票计划部分激励对象

限制性股票的议案》

   根据公司第三期限制性股票计划有关规定，结合近期人员变动，

同意公司按照授予价格 4.29 元/股加上银行同期定期存款利息之和，

回购调动、退休的 24 名激励对象尚未达到解除限售条件的限制性股

票 5,179,750 股；同意公司按照授予价格 4.29 元/股，回购辞职的 3

                    -1-

证券代码：600019   证券简称：宝钢股份       公告编号：临 2022-072

名激励对象尚未达到解除限售条件的限制性股票 810,000 股。上述股

票回购后，公司将进行注销处理。本次回购注销后，公司总股本减少

司章程》做相应修改。

  公司授权一名或多名执行董事办理本次限制性股票回购注销具

体事宜，包括但不限于修改《公司章程》、注册资本变更登记手续。

   全体独立董事对本议案发表了独立意见。

   全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

  （二）同意《关于宝武财务公司吸收合并马钢财务公司相关事项

的议案》

  公司控股子公司宝武集团财务有限责任公司（以下称“宝武财务

公司”）拟吸收合并马钢集团财务有限公司（以下称“马钢财务公司”）。

吸收合并完成后，由宝武财务公司承继马钢财务公司资产、负债、业

务和人员，马钢财务公司原股东马钢（集团）控股有限公司及马鞍山

钢铁股份有限公司成为宝武财务公司股东，马钢财务公司注销，宝钢

股份不再控股宝武财务公司。

  此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的

关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。详情请参见公司

在上海证券交易所网站发布的公告（公告编号：临 2022-075）

  全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发

表了独立意见。

  关联董事高祥明、姚林龙、罗建川回避表决本议案，全体非关联

董事同意本议案并将本议案提交股东大会审议。

  （三）批准《关于湛江钢铁零碳高等级薄钢板工厂项目可研方案

的议案》

  以炼钢产能指标、能耗指标等外部政策落实为前提，批准湛江

钢铁零碳高等级薄钢板工厂项目。

   全体董事一致通过本议案。

                    -2-

证券代码：600019    证券简称：宝钢股份           公告编号：临 2022-072

   （四）批准《关于制定<碳减排碳中和推进管理办法>的议案》

  随着宝钢股份碳减排碳中和工作的深入与推进，同时基于相关

政策规范要求，批准公司制定《碳减排碳中和推进管理办法》，对

公司碳减排碳中和工作进行系统性规范。

   全体董事一致通过本议案。

   （五）批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   董事会聘任盛志平先生为公司证券事务代表。

   全体董事一致通过本议案。

   （六）批准《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

   董事会召集公司 2022 年第四次临时股东大会，该股东大会于

   全体董事一致通过本议案。

   特此公告。

                              宝山钢铁股份有限公司董事会

附件：证券事务代表简历

   盛志平 先生

  盛先生 2009 年 7 月加入宝钢，曾任热轧厂二热轧分厂技术协理、

区域工程师，董事会秘书室投资者关系管理师，2019 年 1 月起任董

事会秘书室投资者关系主任管理师。

  盛先生 2006 年 6 月毕业于西安交通大学，2009 年 3 月获得上海

交通大学硕士学位。

                        -3-

查看原文公告

标签： 宝钢股份