康达新材: 关于向关联方支付担保费暨关联交易的公告

证券代码：002669      证券简称：康达新材    公告编号：2022-135

            康达新材料（集团）股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

(资料图片仅供参考)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、关联交易情况概述

  康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 14

日召开了第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于向关联方支付担保费暨关

联交易的议案》，具体内容如下：

  为提高公司融资能力，支持公司业务发展，公司控股股东唐山金控产业孵化

器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司（以下简称“唐山金

控”）拟为公司的多笔银行贷款或其他融资提供连带责任担保。为体现公平原则，

进一步明确融资担保的责权，公司拟根据唐山金控为公司实际提供贷款担保的金

额和期限向其支付融资担保费，收费标准为年费率 0.8%，不足一年按实际时间

折算支付。本次担保总额度不超过人民币 43,500 万元，担保费总额不超过人民

币 348 万元。

  唐山金控为公司控股股东之控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

的规定，唐山金控为公司的关联方，本次担保事项构成关联交易。董事会审议该

议案时，关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江回避表决。公司独立董事对本次关联

交易事项进行了认真审核，并发表了明确同意的独立董事事前认可意见和独立意

见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交

易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

     二、关联方基本情况

询服务；投资管理服务；土地整理；旅游项目开发；为企业提供项目策划（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

公司之控股股东；

                                                   单位：万元

        项目            2021.12.31              2022.9.30

资产总额                       3,323,119.12           3,679,984.61

负债总额                       1,867,782.50           2,113,251.49

净资产                        1,455,336.61           1,566,733.12

资产负债率                              56.21%                 57.43%

        项目             2021 年               2022 年 1-9 月

营业收入                        394,747.57              427,790.65

利润总额                         110,831.76              65,710.18

净利润                           98,582.82              47,874.77

  注：其中 2022 年 9 月 30 日财务数据未经审计，2021 年度财务数据已经审计。

 三、关联交易的主要内容

费，收费标准为年费率0.8%，不足一年按实际时间折算支付，最高不超过人民币

  四、关联交易定价依据和公允性

  唐山金控为公司提供融资担保收取的担保费是以支持公司发展、降低公司融

资成本为出发点，参考市场价格并经双方经友好协商确定的，遵循了有偿、自愿

的商业原则。

  本次关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别

是中小股东利益的情形。

  五、关联交易目的和对上市公司的影响

  本次关联交易是为了保证公司融资的顺利实施以及资金的正常运转和各项

业务的正常开展，不会影响公司业务和经营的独立性，担保费用合理，不影响公

司的正常生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在

损害公司及股东利益的情形。

  六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  七、独立董事事前认可和独立意见

  公司已将拟向关联方支付担保费的关联交易事项事前与我们进行了沟通，我

们审阅了相关材料。本次关联交易系唐山金控为公司融资提供担保，承担到期还

款付息的连带责任，目的是为了确保公司融资事项的顺利实施。我们认为公司向

控股股东之控股股东支付的担保费定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信

用的交易原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情

形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，该事项构成关联交易，关联董事需

回避表决。

  本次关联交易定价公平、公允，已经我们事前认可，董事会对关联交易履行

的审议程序合法合规。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事王建祥、宋兆

庆、刘丙江均回避表决，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，

不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。不会对公司本期以及未

来财务状况、经营成果产生不利影响。我们同意本次关联交易事项。

  八、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为本次向关联方支付担保费暨关联交易的事项已经公司

董事会审议通过，关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江回避表决，独立董事发表了

事前认可意见和独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司

章程》等相关法律法规规定；本次关联交易是为了保证公司融资的顺利实施以及

资金的正常运转和各项业务的正常开展，不会对公司财务及经营状况产生重大不

利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，保荐机构对本事项无异议。

  九、备查文件

和独立意见；

  特此公告。

                 康达新材料（集团）股份有限公司董事会

                        二〇二二年十一月十六日

查看原文公告

标签： 关联交易 康达新材