亚泰集团: 吉林亚泰（集团）股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600881      证券简称：亚泰集团       公告编号：临 2022-054 号

【资料图】

          吉林亚泰（集团）股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和

高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规

定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  正先生未出席本次会议；

  冯伟杰先生未出席本次会议；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  公司等 6 家所属子公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的

  议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                  反对                 弃权

             票数         比例       票数        比例       票数        比例

                       （%）                 （%）               （%）

      A股   874,515,994 99.4963 4,426,537   0.5037        0    0.0000

  公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                 反对              弃权

           票数        比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）                （%）               （%）

  A股    874,525,994 99.4975 4,416,537   0.5025        0    0.0000

 司、亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇

 票授信提供担保的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）                （%）               （%）

  A股    874,515,994 99.4963 4,426,537   0.5037        0    0.0000

 银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）                （%）               （%）

  A股    877,597,161 99.8469 1,345,370   0.1531        0    0.0000

(二)    关于议案表决的有关情况说明

       本次会议全部议案均已获得有效通过。

三、     律师见证情况

律师：张晓蕙、商家碧

      亚泰集团 2022 年第五次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集

人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符

合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。

  时股东大会的法律意见书。

                          吉林亚泰（集团）股份有限公司

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