证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2022-073
中贝通信集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
(相关资料图)
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议
于 2022 年 11 月 11 日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事,于 2022 年
实际参加表决董事 7 名,会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管
理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关
规定,会议审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于下属全资子公司之间吸收合并的议案》。
为进一步优化公司管理架构,降低管理成本,提高整体运营效率,公司全资
子公司天津市邮电设计院有限责任公司(以下简称“天津院”)拟吸收合并公司
全资子公司武汉星网通信设计有限公司(以下简称“武汉星网”),吸收合并完成
后,天津院存续,武汉星网将依法注销,其全部资产、负债、业务、人员及相关
资质等均由天津院承继。
本次吸收合并不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于增补董事的议案》。
公司董事张宏涛先生因身体原因,申请辞去公司董事职务。
公司董事、副总经理李维建先生因年龄原因,申请辞去公司董事、副总经理
职务。
经公司控股股东李六兵先生推荐,公司董事会提名委员会审查,同意增补饶
学伟先生、于世良先生为新的董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满时止。
三、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
为积极响应国家清洁能源发展战略布局,充分发挥公司在新能源开发与服务
上的能力,满足新能源应用业务发展需要,公司拟对经营范围进行变更。
公司拟新增经营范围:太阳能热发电产品销售;太阳能发电技术服务;合同
能源管理;储能技术服务;配电开关控制设备销售;新兴能源技术研发;充电桩
销售;电动汽车充电基础设施运营。
公司拟减少经营范围:科技、经济信息咨询。
四、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的议案》。
公司拟于 2022 年 11 月 30 日于公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大
会,会议审议如下议案:
(1)审议《关于增补董事的议案》
(2)审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司
董事会
附件:
饶学伟先生简历:
饶学伟先生:1967 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,高级工程师,本科
学历,1990 年-2000 年任中国移动通信集团广东有限公司工程建设部,工程
师,副经理;2000 年-2005 年任广东怡创通信有限公司总裁;2005 年-2022 年
份有限公司市场总监。
截至本公告披露日,饶学伟先生未持有公司股票,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、
《公司章程》中关
于董事任职资格的规定。
于世良先生简历:
于世良先生:1963 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,高级工程师,本科
学历,1984 年-1992 年任中国通信建设第四工程局技术员、副处长;1993 年-
第四工程局深圳分公司副经理、总经理。2005 年-2006 年任中国通信建设总
公司移动部项目高级经理、项目处处长。2007 年-2008 年任北京中通威尔科
技股份有限公司市场总监。2009 年-2013 年任中通建设股份有限公司市场部
经理。2014 年至 2019 年 4 月任中通建设股份有限公司副总经理,兼威尔分
公司总经理。2019 年 4 月至今任中贝通信集团股份有限公司副总经理。
截至本公告披露日,于世良先生持有公司 21 万股,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、
《公司章程》中
关于董事任职资格的规定。
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