每日热闻!农 产 品: 2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000061         证券简称：农产品          公告编号：2022－060

           深圳市农产品集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、特别提示

   二、会议召开和出席情况

   （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日下午 14:30

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022

年 11 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年

代科技大厦东座 13 楼农产品会议室

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权

代表共 18 人，代表股份数 1,096,523,756 股，占公司有表决权股份总

数 1,696,964,131 股的 64.6168%；其中现场出席本次股东大会的股东

及股东授权代表共 2 人，代表股份数量为 576,919,663 股，占公司有

表决权股份总数 1,696,964,131 股的 33.9972%；通过网络投票的股东

共 16 人，代表股份数量为 519,604,093 股，占公司有表决权股份总数

   （2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出

席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫（深圳）

律师事务所的律师见证了本次会议。

   三、议案审议和表决情况

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体

表决结果如下（以下表决结果统计百分比数据如出现总数合计与各分

项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成）：

   同意的股份数 1,095,318,556 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.8901%；

   反对的股份数 1,029,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0939%；

   弃权的股份数 175,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0160%。

   其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管

理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东）表决情况如下：

   同意的股份数 9,783,913 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 89.0328%；

   反对的股份数 1,029,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 9.3675%；

   弃权的股份数 175,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 1.5998%。

期暨关联交易的议案》

   同意的股份数 1,094,650,956 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.8292%；

   反对的股份数 1,853,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.1690%；

   弃权的股份数 19,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 0.0018%。

   其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管

理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东）表决情况如下：

   同意的股份数 9,116,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 82.9577%；

   反对的股份数 1,853,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 16.8676%；

   弃权的股份数 19,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.1747%。

   本议案涉及关联交易事项，参与表决的股东中未包含关联股东。

   同意的股份数 1,086,471,743 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.0833%；

   反对的股份数 10,040,913 股，占出席会议股东所持有效表决权

股份总数的 0.9157%；

   弃权的股份数 11,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 0.0010%。

   该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理

人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   同意的股份数 1,086,471,743 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.0833%；

   反对的股份数 10,040,913 股，占出席会议股东所持有效表决权

股份总数的 0.9157%；

   弃权的股份数 11,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 0.0010%。

   该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理

人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   同意的股份数 1,086,471,743 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.0833%；

   反对的股份数 10,040,913 股，占出席会议股东所持有效表决权

股份总数的 0.9157%；

   弃权的股份数 11,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 0.0010%。

   该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理

人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   同意的股份数 1,095,483,256 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.9051%；

   反对的股份数 1,029,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0939%；

   弃权的股份数 11,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 0.0010%。

   该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理

人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   同意的股份数 1,095,483,256 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.9051%；

   反对的股份数 1,029,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.0939%；

   弃权的股份数 11,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 0.0010%。

   其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管

理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东）表决情况如下：

   同意的股份数 9,948,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 90.5315%；

   反对的股份数 1,029,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 9.3675%；

   弃权的股份数 11,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.1010%。

   公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

   四、律师出具的法律意见

  律师认为，公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序

符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

                  《上市公司股东大会规则》

及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以

及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  五、备查文件

   《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有

限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》

                         。

  特此公告。

                  深圳市农产品集团股份有限公司

                      董     事   会

                    二○二二年十一月十五日

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标签： 临时股东大会