云南白药: 2022年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：000538         股票简称：云南白药       公告编号：2022-86

            云南白药集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重要提示：

    一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 7 日上午 9:30

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为 2022 年 11 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

月 7 日 9:15—15:00。

药集团股份有限公司“白药空间”二楼会议室。

的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合

法有效。

   （二）会议出席情况

   出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 141 人，代表股份

   其中：出席现场会议的股东及股东代理人 87 人，代表股份

东 54 人，

      代表股份 312,311,685 股，

                        占上市公司总股份的 17.3809%。

   出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计 135 人，代表股

份 68,988,012 股，占上市公司总股份的 3.8394%。

   其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人 83 人，代表股份

股东 52 人，代表股份 66,209,321 股，

                         占上市公司总股份的 3.6847%。

   （三）出席会议的其他人员：

   二、议案审议表决情况

   本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审

议并对以下议案进行了表决：

   （一）审议议案 1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  本议案同意 1,213,099,291 股，占出席会议所有股东所持股份的

                    占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；

弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东同意 68,925,532 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 99.9094％；反对 62,380 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 0.0904％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0001％。

  表决结果：获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （二）审议议案 2.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

  本议案同意 1,154,560,136 股，占出席会议所有股东所持股份的

席会议所有股东所持股份的 0.0206％。

  其中，中小股东同意 10,386,377 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 15.0553％；反对 58,351,575 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 84.5822％；弃权 250,060 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 0.3625％。

  表决结果：获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （三）审议议案 3.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

  本议案同意 1,154,560,136 股，占出席会议所有股东所持股份的

席会议所有股东所持股份的 0.0206％。

  其中，中小股东同意 10,386,377 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 15.0553％；反对 58,351,575 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 84.5822％；弃权 250,060 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 0.3625％。

  表决结果：获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （四）审议议案 4.00《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

  本议案同意 1,154,661,736 股，占出席会议所有股东所持股份的

席会议所有股东所持股份的 0.0216％。

  其中，中小股东同意 10,487,977 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 15.2026％；反对 58,237,935 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 84.4175％；弃权 262,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 0.3799％。

  表决结果：获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （五）审议议案 5.00《关于续聘公司 2022 年度审计机构（含内

部控制审计）的议案》；

  本议案同意 1,212,797,806 股，占出席会议所有股东所持股份的

弃权 233,185 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有

股东所持股份的 0.0192％。

  其中，中小股东同意 68,624,047 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 99.4724％；反对 130,780 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 0.1896％；弃权 233,185 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 0.3380％。

  表决结果：审议通过。

  （六）以累积投票方式逐项审议议案 6.00《关于选举第十届董事

会非独立董事的议案》；

   同意股份数：1,210,364,560 股，其中中小股东同意股份数：

   表决结果：审议通过。

   同意股份数：1,208,178,093 股，其中中小股东同意股份数：

   表决结果：审议通过。

   同意股份数：1,208,030,700 股，其中中小股东同意股份数：

   表决结果：审议通过。

   同意股份数：1,208,418,703 股，其中中小股东同意股份数：

   表决结果：审议通过。

   同意股份数：1,210,560,856 股，其中中小股东同意股份数：

   表决结果：审议通过。

   同意股份数：1,208,979,748 股，其中中小股东同意股份数：

   表决结果：审议通过。

   同意股份数：1,208,309,207 股，其中中小股东同意股份数：

   表决结果：审议通过。

   （七）以累积投票方式逐项审议议案 7.00《关于选举第十届董事

会独立董事的议案》；

   同意股份数：1,174,226,172 股，其中中小股东同意股份数：

   表决结果：审议通过。

   同意股份数：1,211,140,169 股，其中中小股东同意股份数：

   表决结果：审议通过。

   同意股份数：1,212,133,846 股，其中中小股东同意股份数：

   表决结果：审议通过。

   同意股份数：1,210,292,924 股，其中中小股东同意股份数：

   表决结果：审议通过。

   （八）以累积投票方式逐项审议议案 8.00《关于选举第十届监事

会股东监事的议案》；

   同意股份数：1,210,801,401 股，其中中小股东同意股份数：

   表决结果：审议通过。

   同意股份数：1,208,339,827 股，其中中小股东同意股份数：

   表决结果：审议通过。

   公司对本次届满离任的董事、监事在任职期间为公司的稳健发展

所做出的贡献表示衷心感谢！

    三、律师出具的法律意见

资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，

所通过的各项决议合法、有效。

    四、备查文件

次临时股东大会决议；

   特此公告

                          云南白药集团股份有限公司

                             董 事 会

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