【天天新要闻】双良节能: 双良节能系统股份有限公司2022年第八次临时股东大会决议公告

证券代码：600481        证券简称：双良节能       公告编号：2022-144

               双良节能系统股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2022 年 11 月 1 日

(二)    股东大会召开的地点：江苏省江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限

    公司会议室。

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                   44.6070

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长缪文彬先生主持，会议采用现场投票

与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有

效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  玉麟先生、独立董事樊高定先生、张伟华先生和沈鸿烈先生因公务未能出席

  会议；

  生代为出席并履行相关职责；财务总监马学军先生列席了本次会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股     834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股     834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股     834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股     834,285,107 99.9806   152,200   0.0182    9,400   0.0012

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股     834,225,007 99.9734   152,200   0.0182   69,500   0.0084

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股     834,285,107 99.9806   152,200   0.0182    9,400   0.0012

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股     834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股     834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股     834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股     834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股     834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股     834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股     834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

关主体承诺的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    834,285,107 99.9806   152,200   0.0182   9,400   0.0012

相关事宜的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                 反对                 弃权

                  票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                               （%）                （%）

      A股     834,285,107 99.9806    152,200   0.0182    9,400   0.0012

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                   反对                  弃权

               票数         比例（%）     票数         比例       票数        比例

                                               （%）                （%）

      A股    832,314,142 99.7444 2,123,165      0.2544   9,400   0.0012

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称             同意            反对            弃权

 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       公开发行可转          3,165            00

       换公司债券条

       件的议案

       的种类      3,165                00

       行价格      3,165                00

       限和方式     3,165                00

       定及其调整    3,165                00

       修正条款     3,165                00

       方式以及转股   3,165                00

       时不足一股金

       额的处理方法

       分配       3,165                00

       行对象      3,165                00

       的安排      3,165                00

       议相关事项    3,165                00

       资金用途     3,165                00

       的有效期     3,165                00

      发行可转换公   3,165              00

      司债券预案的

      议案

      发行可转换公   3,165              00

      司债券募集资

      金使用可行性

      分析报告的议

      案

      募集资金使用   3,165              00

      情况的专项报

      告的议案

      发行可转换公   3,165              00

      司债券摊薄即

      期回报及填补

      措施和相关主

      体承诺的议案

      司债券之债券   3,165              00

      持有人会议规

      则的议案

      大会授权董事   3,165              00

      会办理本次公

      开发行可转换

      公司债券相关

      事宜的议案

      资金管理办法   2,200            ,165

      的议案

(三)   关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、    律师见证情况

律师：骆沙舟律师     纪宇轩律师

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议

人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合

有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

                     双良节能系统股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议

查看原文公告

标签： 双良节能 临时股东大会 股份有限公司