证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2022-086号
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四川省新能源动力股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届
董事会第二十三次会议通知于 2022 年 10 月 14 日通过电话和电子邮
件等方式发出,会议于 2022 年 10 月 25 日以现场方式召开。会议应
到董事 5 人,实到董事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有
限公司2022年第三季度报告》,公告编号:2022-088号。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(二)审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议
案》
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。
三、备查文件
(一)第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
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标签: 董事会决议
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