建投能源: 董事会决议公告

证券代码：000600       证券简称：建投能源        公告编号：2022-42

(相关资料图)

证券代码：149516       证券简称：21建能01

证券代码：149743       证券简称：21建能02

              河北建投能源投资股份有限公司

              第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2022 年 10 月 14 日分别

以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第九次会议

的通知。本次会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯方式召开。公司本届董事

会现有董事 9 人，全部参与表决。

   本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

三季度报告》

     。

   公司《2022 年第三季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国

证券报》

   《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

                                        。

股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。

   公司参股的沧州海兴核电项目前期工作目前正在积极推进中。根据

项目公司中核华电河北核电有限公司 2022 年资金计划，董事会同意公司

与中国核能电力股份有限公司、华电国际电力股份有限公司按照股权比

例、同等条件向中核华电河北核电有限公司提供委托贷款，其中公司拟

提供委托贷款 7,520.40 万元，贷款期限三年，贷款利率按银行同期贷款

基准利率执行。

   本议案为关联交易事项，无关联董事需回避该议案的表决。本议案

经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董

事对该事项发表了独立意见。该事项的详细信息见与本公告同日在公司

指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股公司中核华电河北核电

有限公司提供委托贷款的公告》

             。

   该事项需提交股东大会审议。

   三、备查文件

   河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第九次会议决议。

                     河北建投能源投资股份有限公司

                               董   事   会

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标签： 建投能源 董事会决议