证券代码:300763 证券简称:锦浪科技 公告编号:2022-130
(相关资料图)
锦浪科技股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锦浪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 14 日召开了第
三届董事会第十三次会议,公司董事会决定于 2022 年 10 月 31 日以现场投票与
网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第四次临时股东大会(以下简称“本次会
议”或“本次股东大会”)现将会议的有关情况通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(1)现场会议召开时间:2022 年 10 月 31 日 15:00
(2)网络投票时间:2022 年 10 月 31 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年
票系统投票的具体时间为:2022 年 10 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)
委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(Http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权
出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
可不必是本公司的股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
公司大会议室
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码示例表,如下:
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案
三、会议登记办法
(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人
出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理
登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,信函或传真须
在登记时间截止前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“股东大
会”字样),公司不接受电话登记。
室。
联系人:张婵、孙小淇
电 话:0574-65802608
传 真:0574-65781606
邮 箱:ir@ginlong.com
通讯地址:浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号证券事务部
(315712)
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
《第三届董事会第十三次会议决议》
附件一:《参加网络投票的具体操作流程》
附件二:《授权委托书》
附件三:《股东大会登记表》
锦浪科技股份有限公司
董事会
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议
案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分
议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 :
授权委托书
锦浪科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席锦浪科技股份有
限公司 2022 年第四次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投
票。
委托人若无明确指示,受托人可按自己意思进行表决。
备注 表决意见
该列打勾的栏 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
目可以投票
非累积投票提案
关于公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘
要的议案
关于公司
《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
关于授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案
投票说明:
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表
决票无效,按弃权处理。
加盖法人单位印章。
委托人签署(或盖章):
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量和性质:
受托人签署:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日 (委托期限至本次股东大会结束)
附件三:
锦浪科技股份有限公司
姓名或名称 身份证号码/营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
查看原文公告
标签: 临时股东大会
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