每日热讯!天泽信息: 关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300209            证券简称：天泽信息              公告编号：2022-073

                天泽信息产业股份有限公司

【资料图】

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于 2022

年 10 月 31 日（星期一）下午 14:50 召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审

议公司第五届董事会 2022 年第七次临时会议、第五届监事会 2022 年第五次临时

会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

议案》。

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天泽信息产业股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

   （1）现场会议召开时间为：2022 年 10 月 31 日下午 14：50

   （2）网络投票时间为：2022 年 10 月 31 日

   其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票

的具体时间为：2022 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 31 日上午 9:15 至

下午 15:00 期间的任意时间。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

  （2）网络投票：本次大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司

股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所

的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投

票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两

种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联

网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于 2022 年 10 月 24 日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体普通股股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他相关人员。

  二、会议审议事项

  （一）审议议案

               表 1 本次股东大会提案名称及编码表

                                        备注

 提案编码                提案名称             （该列打勾的栏

                                      目可以投票）

非累积投票提案

累积投票提案      以下均采用等额选举

            《关于董事会提前换届选举暨选举第六届董事会非独

            立董事的议案》

            《关于董事会提前换届选举暨选举第六届董事会独立

            董事的议案》

            《关于监事会提前换届选举暨选举第六届监事会非职

            工代表监事的议案》

  （二）以上提案已经公司 2022 年 10 月 14 日召开的第五届董事会 2022 年第

七次临时会议、第五届监事会 2022 年第五次临时会议审议通过，具体内容详见

  （三）提案 3、4、5 采用累积投票方式选举董事或非职工代表监事，即非独

立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。独立董事、非独立董事和非

职工代表监事的表决分别进行，逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独

立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥

有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的

选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超

过其拥有的选举票数。

  （四）以上提案将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单

独计票。

  三、关于董事会、监事会换届选举

  根据《公司章程》的规定，如单独或合并持有公司3%以上股份的股东推荐其

他人作为公司非独立董事候选人、非职工代表监事候选人的，或单独或合并持有

公司1%以上股份的股东推荐其他人作为公司独立董事候选人的，可以在股东大

会召开10日前（即2022年10月21日前）以书面单项提案的形式向董事会提出，并

应一并提交有关董事、监事候选人的详细资料。公司董事会、监事会将分别对候

选人资格进行核查，对于符合资格的，将以临时提案的方式提请公司股东大会审

议。

  四、会议登记等事项

息投资者服务办公室）。

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证

明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代

理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份

证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《天泽信息产

业股份有限公司2022年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件3），以便

登记确认。传真在2022年10月26日15：00前送达公司投资者服务办公室。来信请

寄：深圳市龙岗区平湖街道华南城一号交易广场5楼A区（天泽信息投资者服务办

公室）邮编518111（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

   联系人：董事会秘书；证券事务代表

   电话号码：0755-84826159

   传真号码：0755-84826159

   电子邮箱：tianze@tiza.com.cn

   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

特此公告

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

                     天泽信息产业股份有限公司

                          董 事 会

                      二〇二二年十月十五日

附件1：

             参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对

于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每

个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，

其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该

候选人投0票。

          表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数                  填报

        对候选人 A 投 X1 票             X1 票

        对候选人 B 投 X2 票             X2 票

            …                       …

           合 计              不超过该股东拥有的选举票数

  累积投票提案各提案组下股东拥有的选举票数如下：

  ①提案 3、《关于董事会提前换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议

案》（采用等额选举，应选人数为 4 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②提案 4、

       《关于董事会提前换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》

（采用等额选举，应选人数为 3 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

  ③提案 5、《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议

案》（采用等额选举，应选人数为 2 位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和下午 13:00-15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

为2022年10月31日下午15：00。

者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

                   授 权 委 托 书

  兹委托          女士/先生代表本人/本公司出席天泽信息产业股份有限公

司2022年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东

大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东 大会结

束之时止。委托人对受托人的指示如下：

                              备注

                             （该列打

  提案编码           提案名称        勾的栏目   同意   反对    弃权

                              可以投

                               票）

非累积投票提案

             《关于拟变更公司名称（含证

               券简称）的议案》

             《关于修订<公司章程>的议

                  案》

 累积投票提案          以下均采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

             《关于董事会提前换届选举暨

             议案》

             《关于董事会提前换届选举暨

             议案》

             《关于监事会提前换届选举暨

             监事的议案》

             选举黎骅先生为非职工代表监

             事

             选举肖惜春先生为非职工代表

             监事

说明：

表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中

任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任

意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选

人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人姓名/名称                委托人证件号码

委托人股东账号                 持股性质及数量

受托人名称或姓名                受托人身份证号码

委托日期                    委托人签名/盖章

附件3：

             天泽信息产业股份有限公司

个人股东姓名/

法人股东名称

个人股东身份证号码/               法人股东法定代

法人股东营业执照号码               表人姓名

股东账号                     持股数量

出席会议人姓名/名称               是否委托

代理人姓名                    代理人身份证号

联系电话                     电子邮箱

联系地址                     邮编

个人股东签字/

法人股东盖章

附注：

寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

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标签： 临时股东大会 天泽信息