爱玛科技: 爱玛科技2023年第三次临时股东大会决议的公告

证券代码：603529        证券简称：爱玛科技         公告编号：2023-084

转债代码：113666        转债简称：爱玛转债

【资料图】

               爱玛科技集团股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

     一、   会议召开和出席情况

   (一)    股东大会召开的时间：2023 年 9 月 7 日

   (二)    股东大会召开的地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22

层会议室

   (三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

   (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

   本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

由公司半数以上董事共同推举董事王春彦先生主持本次会议。会议对提交的议案

进行了审议，并以现场投票和网络投票方式表决。本次会议的召集、召开及表决

方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

   (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

长段华授权董事王春彦出席会议；独立董事刘俊峰、孙明贵、马军生，董事张格

格、高辉、彭伟以通讯方式出席会议；

     通讯方式出席会议；

           二、    议案审议情况

           （一）非累积投票议案

           审议结果：通过

           表决情况：

                          同意                           反对                      弃权

     股东类型

                   票数          比例（%）           票数       比例（%）             票数    比例（%）

      A股        608,938,390    99.9887        68,300        0.0113        0           0

           （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                       同意                          反对               弃权

            议案名称

序号                               票数        比例（%）            票数       比例（%）     票数         比例（%）

     关于《2023 年半年度利润分

     配预案》的议案

           （三）关于议案表决的有关情况说明

           本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权

     二分之一以上审议通过。

       三、 律师见证情况

           律师：杨雪、王佩琳

           公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集

     人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》

                                《股东大会规则》

     等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决

     议合法、有效。

       特此公告。

                                                    爱玛科技集团股份有限公司董事会

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