国际实业: 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

新疆国际实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议                独立意见

                  独立董事意见

(资料图)

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》

等有关规定，作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

对公司 2023 年半年度控股股东及其关联方资金占用、关联交易、对外担保、衍

生品投资及风险控制等情况进行了认真的核查，现发表专项说明及独立意见如下：

  经核查，截止 2023 年 6 月 30 日，控股股东及其关联方与公司无非经营性资

金往来，不存在违规占用公司资金的情况。

  经核查，公司与关联方之间发生的关联交易严格遵守了《深圳证券交易所股

票上市规则》相关规定，交易遵循了公开、公平和公正的原则，公司在关联交易

审议过程中，交易审批程序符合法律法规、《公司章程》及关联交易相关制度规

定，不存在损害公司利益及中小投资者利益情形。

  通过对公司担保情况进行认真审查，认为公司在对外担保方面能够遵守相关

法规规定，依照《公司章程》履行审批程序，并披露对外担保情况，公司发生的

担保主要为控股子公司贷款担保，公司对外担保不存在违规情形。报告期公司不

存在为股东、实际控制人及其关联人提供担保情形。

  公司开展套期保值业务，能有效规避和防范主要产品价格波动给公司现货业

务带来的经营风险，降低价格波动对公司经营的影响。公司已制定《商品期货套

期保值业务内部控制制度》，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，

对公司控制期货风险起到了保障的作用。建立了比较完善的监督机制，通过加强

市场分析，对业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，审计部定期专项核查，

市场和操作风险可控。

                         独立董事：刘煜、汤先国、徐辉

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