陕西煤业: 独立董事意见

附件 四       :

                    陕西煤业股份有 限公 司独 立 董事

【资料图】

                     关于更换公 司董事 的独 立 意见

      根据 《公 司法 》、

                《证 券法 》、

                       《上 海 证 券交 易昕股 票上 市 规 则 》、

 《上 市 公 司独 立 董事 规 叫 》等 法 律法 规 和 规 范性 文件 以 及 《公 司

章 程》和 《独立 董事 工 作制 度 》 等 有 关规 定 ,作 为陕西 煤 业 股 份

有限 公 司独 立 董事 ,经 过 对 公 司相 关情 况 的 审核 ,并 听 取 了公 司

的 相 关说 明 ,基 于 独立 判 断 立 场 ,现 对 公 司 第三 届 董事 会 第 三 十

四次 会议 关于 更换 公 司董事 的事 项 发表 以下 独 立 意 见             :

      l、       公 司董 事 会 更换 董事 经 提 名委 员会审核 通 过 ,提 名和 表

决 程 序 符 合 《公 司法 》和 《公 司章 程》等 相 关 法 律法 规 和 规 章 的

规 定 ,合 法 有 效 。

符 合上 市 公 司董 事 任职 资格 ,不 存 在被 中国证 监 会确 定 为市场 禁

λ者 并 且 尚未 解 除 的情 况 ,也 不 存 在 《公 司法 》 和 《公 司章 程 》

规 定的 不得担 任 公 司董 事 的情 形 。

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/、   ,并 提 交 公 司股 东 大 会进 行审议 。

(本 页无正 文 ,系 《陕西煤 业 股份有 限公 司独 立 董事 关于更

                                      换公 司董

事的独 立 蕙见》签字 页 )

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 (本 页无 正 文 ,系 《陕西 煤业 股份有 限公 司独 立 董事关于更换公

                                         司董

事 的独 立意见》签 字页 )

独 立 董事签 字   :

  姜智敏               淡勇

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