南天信息: 半年报董事会决议公告

  证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2023-039

(资料图)

 云南南天电子信息产业股份有限公司

 第八届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 7 月 17 日以

邮件方式送达。

  （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 7 月 27 日以

现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

  （三）会议应到董事九名，实到董事九名。

  （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理

人员列席会议。

  （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  （一）审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

  本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数

据，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、

真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

     公司第八届董事会独立董事对公司关于同一控制下企业合并追

溯调整财务数据事项发表了独立意见。

     具体内容详见公司同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调

整财务数据的公告》

        。

     （二）审议《<南天信息 2023 年半年度报告>全文及摘要》

                                  ；

     表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

     表决结果：审议通过。

     具体内容详见公司同日披露的《2023 年半年度报告》全文及摘

要。

     （三）审议《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

                                ；

     鉴于本公司第八届董事会任期已经届满，公司第九届董事会由九

名董事组成，其中，非独立董事六名，独立董事三名，根据《公司法》

及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会审核，董事

会同意提名徐宏灿先生、宋卫权先生、熊辉先生、闫春光先生、王琨

先生、喻强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

     表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

     表决结果：审议通过。

     表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

     表决结果：审议通过。

  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  公司第八届董事会独立董事对本次非独立董事候选人提名发表

了独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议，股东大会选举非独立董事实行

累积投票制。

  具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》

                            。

  （四）审议《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

                            ；

  鉴于本公司第八届董事会任期已经届满，公司第九届董事会由九

名董事组成，其中，非独立董事六名，独立董事三名，根据《公司法》

及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会审核，董事

会同意提名张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生为公司第九届董事会

独立董事候选人。

  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  公司第八届董事会独立董事对本次独立董事候选人提名发表了

独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议，股东大会选举独立董事实行累

积投票制。公司第九届董事会独立董事候选人张旭明先生、刘洋女士、

李红琨先生任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异

议后，方可提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》

                            。

  （五）审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第二次

临时股东大会的通知》

         。

  三、备查文件

  （一）南天信息第八届董事会第二十四次会议决议；

  （二）南天信息独立董事对第八届董事会第二十四次会议相关事

项发表的专项说明及独立意见。

  特此公告。

                 云南南天电子信息产业股份有限公司

                      董   事   会

                   二 0 二三年七月二十七日

查看原文公告

标签：