蓝丰生化: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002513       证券简称：蓝丰生化           公告编号：2023-068

            江苏蓝丰生物化工股份有限公司

【资料图】

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

     一、特别提示：

     二、会议召开情况

式。

   （1）现场会议召开时间为：2023 年 7 月 28 日（星期五）下午 14:00。

   （2）网络投票时间为：2023 年 7 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 28 日 9:15～9:25、9:30～11:30、

文件和《公司章程》等规定。

     三、会议出席情况

   出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共 21 名，代表股份数为

  出席现场会议的股东及股东授权代表共计 10 人，代表股份数为 122,607,432

股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 32.7883%。

  通过网络投票的股东 11 人，代表股份数为 918,600 股，占公司股权登记日

有表决权股份总数的 0.2457%。

  出席会议的中小股东及股东授权代表共计 13 人，代表公司股份数为

  其中，出席现场会议的中小股东、股东代表及股东代理人 2 人，代表公司股

份数为 1,250,000 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.3343%；

  网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计 11 人，代表公司股份数

为 918,600 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.2457%。

  四、议案审议表决情况

  本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。

  本议案，关联股东郑旭回避表决。

  表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；

反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权

股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表

所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  本议案，关联股东郑旭回避表决。

  表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；

反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权

股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表

所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  本议案，关联股东郑旭回避表决。

  表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；

反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权

股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表

所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  本议案，关联股东郑旭回避表决。

  表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；

反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权

股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表

所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  本议案，关联股东郑旭回避表决。

  表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；

反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权

股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表

所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  本议案，关联股东郑旭回避表决。

  表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；

反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权

股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表

所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  本议案，关联股东郑旭回避表决。

  表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；

反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权

股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表

所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  本议案，关联股东郑旭回避表决。

  表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；

反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权

股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表

所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  本议案，关联股东郑旭回避表决。

  表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；

反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权

股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表

所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  本议案，关联股东郑旭回避表决。

  表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；

反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权

股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表

所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  本议案，关联股东郑旭回避表决。

  表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；

反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权

股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表

所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

告>的议案》

  本议案，关联股东郑旭回避表决。

  表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；

反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权

股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表

所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

行性分析报告>的议案》

  本议案，关联股东郑旭回避表决。

  表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；

反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权

股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表

所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

补措施及相关主体承诺的议案》

  本议案，关联股东郑旭回避表决。

  表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；

反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权

股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表

所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

资金使用情况报告的议案》

  表决情况：同意 123,505,832 股，占出席会议有效表决权股份总数的

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权

股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表

所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  表决情况：同意 123,505,832 股，占出席会议有效表决权股份总数的

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权

股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

票具体事宜的议案》

  表决情况：同意 123,505,832 股，占出席会议有效表决权股份总数的

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权

股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表

所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

案》

  本议案，关联股东郑旭回避表决。

  表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；

反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权

股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表

所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

项的议案》

  本议案，关联股东郑旭回避表决。

  表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；

反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权

股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表

所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

发出收购要约的议案》

  本议案，关联股东郑旭表决。

  表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；

反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权

股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

  表决情况：同意 123,505,832 股，占出席会议有效表决权股份总数的

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权

股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表

所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

  本议案，关联股东郑旭回避表决。

  表决情况：同意 56,048,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；

反对 20,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权

股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

  表决情况：同意 123,505,832 股，占出席会议有效表决权股份总数的

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小投资者同意 2,148,400 股，占出席本次会议中小投资者有表决权

股份总数的 99.0685%；反对 20,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.9315%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会

议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

  以累积投票制选举公司第七届董事会 5 名非独立董事，任期自本次股东大会

审议通过之日起三年。具体如下：

  总表决情况：同意 122,876,137 股（含网络投票），占出席本次股东大会的

股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.4739%。

  中小股东表决情况：同意 1,518,705 股（含网络投票），占出席本次股东大

会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 70.0316%。

  郑旭先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

  总表决情况：同意 122,727,182 股（含网络投票），占出席本次股东大会的

股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.3533%。

  中小股东表决情况：同意 1,369,750 股（含网络投票），占出席本次股东大

会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 63.1629%。

  李质磊先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

  总表决情况：同意 122,727,182 股（含网络投票），占出席本次股东大会的

股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.3533%。

  中小股东表决情况：同意 1,369,750 股（含网络投票），占出席本次股东大

会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 63.1629%。

  路忠林先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

  总表决情况：同意 122,727,182 股（含网络投票），占出席本次股东大会的

股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.3533%。

  中小股东表决情况：同意 1,369,750 股（含网络投票），占出席本次股东大

会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 63.1629%。

  崔海峰先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

  总表决情况：同意 122,727,182 股（含网络投票），占出席本次股东大会的

股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.3533%。

  中小股东表决情况：同意 1,369,750 股（含网络投票），占出席本次股东大

会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 63.1629%。

  李少华先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

  以累积投票制选举公司第七届董事会 3 名独立董事，任期自本次股东大会审

议通过之日起三年。具体如下：

  总表决情况：同意 122,757,182 股（含网络投票），占出席本次股东大会的

股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.3776%。

  中小股东表决情况：同意 1,399,750 股（含网络投票），占出席本次股东大

会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 64.5463%。

  袁坚先生当选为公司第七届董事会独立董事。

  总表决情况：同意 122,757,182 股（含网络投票），占出席本次股东大会的

股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.3776%。

  中小股东表决情况：同意 1,399,750 股（含网络投票），占出席本次股东大

会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 64.5463%。

  刘兴翀先生当选为公司第七届董事会独立董事。

  总表决情况：同意 122,757,182 股（含网络投票），占出席本次股东大会的

股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.3776%。

  中小股东表决情况：同意 1,399,750 股（含网络投票），占出席本次股东大

会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 64.5463%。

  汤健女士当选为公司第七届董事会独立董事。

案》

  以累积投票制选举公司第七届监事会 2 名非职工代表监事，任期自本次股东

大会审议通过之日起三年。具体如下：

  总表决情况：同意 122,757,182 股（含网络投票），占出席本次股东大会的

股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.3776%。

  中小股东表决情况：同意 1,399,750 股（含网络投票），占出席本次股东大

会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 64.5463%。

  韩宜辰先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。

  总表决情况：同意 122,757,182 股（含网络投票），占出席本次股东大会的

股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.3776%。

  中小股东表决情况：同意 1,399,750 股（含网络投票），占出席本次股东大

会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 64.5463%。

  任军利先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。

  五、律师出具的法律意见

出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和

《公司章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生变更、否决提案的情

形；本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

苏蓝丰生物化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

 江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

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