哈三联: 第四届监事会第五次会议决议公告

 证券代码：002900      证券简称：哈三联     公告编号：2023-043

               哈尔滨三联药业股份有限公司

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

(资料图片)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2023 年 7 月 7 日

向全体监事发出。

行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有

关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

的议案》

  经审核，公司本次对“哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”结项并将节余

募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

              《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

号——主板上市公司规范运作》、

金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，项目已

达到预定可使用状态，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该事项并同意提

交公司股东大会审议。

 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

 表决结果：通过。

 本议案需提交股东大会审议。

  三、备查文件

 特此公告。

                        哈尔滨三联药业股份有限公司

                                      监事会

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