证券代码:001236 证券简称: 公告编号:2023-033
(资料图)
一、董事会会议召开情况
弘业期货股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2023年7月5日在公司会
议室以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第十三次会议。提议召开本次会议的通知
已于2023年7月4日以电子邮件方式发出,根据公司实际情况及《弘业期货股份有限公司章
程》等相关规定,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由董事长周剑秋女士主
持,本次会议应出席董事8人,实际出席8人,通讯出席5人(姜琳先生、单兵先 生、王跃
堂先生、黄德春先生及卢华威先生以通讯方式参加会议),监事及部分高管列席会议。会
议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货
股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议,本次会议表决形成如下决议:
(一)会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立非执行董事的议案》。
公司于2023年5月收到王跃堂先生的辞职报告,因公司未来发展的需要,经公 司董事
会提名委员会初步审查通过,第四届董事会同意提名张洪发先生为公司第四届董事会独立
非执行董事候选人,年度薪酬标准为税后人民币10万元。任期自股东大会选举通过之日起
至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选
举公司第四届董事会独立非执行董事的公告》(公告编号:2023-034)、《独立董事关于
第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
(二)会议审议通过了《关于聘任公司首席风险官的议案》。
经提名委员会初步审查通过,公司董事会同意聘任占洁莹女士担任首席风险官一职,
任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公
司首席风险官的公告》(公告编号:2023-035)、《独立董事关于第四届董事会第十三次
会议相关事项的独立意见》。
本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
(三)会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2023年7月21日召开公司2023年第二次临时股东大会,具体内容详见公 司披露
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第二次临时股东大会的
通知》(公告编号:2023-036)。
本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
立意见》;
特此公告。
弘业期货股份有限公司董事会
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