证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2023-033
北京千方科技股份有限公司
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于 2023 年 6 月 28
日以邮件形式发出会议通知,于 2023 年 7 月 5 日上午 10:30 以通讯表决方式召
开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并
主持,公司监事和部分高管人员列席,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议并通过了如下决议:
二、 董事会会议审议情况
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
为提高募集资金使用效率,进一步降低财务成本,同意公司使用部分闲置募
集资金 80,000 万元暂时补充流动资金,其中使用 2015 年非公开发行募集资金
补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议批准
该议案之日起不超过 12 个月。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公
司发表了核查意见,刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、 备查文件
议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
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