深圳新星: 第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603978     证券简称：深圳新星        公告编号：2023-053

债券代码：113600     债券简称：新星转债

       深圳市新星轻合金材料股份有限公司

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

十六次会议于 2023 年 7 月 4 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公

司红楼会议室以通讯的形式召开。本次会议已于 2023 年 6 月 29 日以邮件及电话

的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9

人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  截至 2023 年 7 月 4 日，公司已将公开发行可转换公司债券募集资金临时补

充流动资金 3.1 亿元归还至募集资金专用账户。为提高公司资金的使用效率，减

少公司短期融资，降低公司的财务费用，董事会同意公司继续使用部分公开发行

可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 3.1 亿元，使用

期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见同日刊登在

《中国证券报》、

       《上海证券报》、

              《证券时报》、

                    《证券日报》以及上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于归还募集资金并继续使用募集资金临

时补充流动资金公告》（公告编号：2023-055）。

  独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议有

关事项的独立意见》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  为支持公司经营发展，董事会同意公司接受大股东深圳市岩代投资有限公司

提供财务资助不超过人民币2亿元，资助金额以实际到账金额为准，借款利率水

平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司无需就财务资助提供任

何形式的抵押或担保。本次交易有效期自董事会审议通过之日起两年，额度在有

效期内可循环使用。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

上的《关于大股东向公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-056）。

  独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于大股东向公司提供财务资助

的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议有关事项的独

立意见》。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈学敏先生回避表决。

  特此公告。

                    深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

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