普源精电: 普源精电科技股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 天天播报

证券代码：688337       证券简称：普源精电         公告编号：2023-051

              普源精电科技股份有限公司

      关于 2023 年第一次临时股东大会增加

(资料图片)

                  临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

   股份类别        股票代码     股票简称         股权登记日

    A股         688337   普源精电          2023/6/26

二、增加临时提案的情况说明

  公司已于 2023 年 5 月 31 日公告了股东大会召开通知，并于 2023 年 6 月 21

日披露了股东大会延期公告，单独持有 35.56%股份的股东苏州普源精电投资有

限公司，在 2023 年 6 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大

会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》有关规定，现予以公告。

于提请增加普源精电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会临时提案的

函》，提请公司董事会在 2023 年第一次临时股东大会上增加《关于变更公司注册

资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

  上述临时提案已经公司于 2023 年 6 月 25 日召开的第二届董事会第七次会议

审议通过。公司董事会同意股东苏州普源精电投资有限公司的提议，现将上述临

时提案作为新增的第 4 项议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  临时提案具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司关于变更注册资本及修订<

公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-050）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 5 月 31 日公告的原股东大会通知事

  项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期、时间：2023 年 7 月 7 日 14 点 00 分

  召开地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号）

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票开始时间：2023 年 7 月 7 日

  网络投票结束时间：2023 年 7 月 7 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

                                            投票股东类型

序号                 议案名称

                                             A 股股东

非累积投票议案

      《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊

      议案》

      《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回

      报规划的议案》

      《关于公司前次募集资金使用情况报告的议

      案》

      《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉

      并办理工商变更登记的议案》

上述议案 1-3 已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议

通过，议案 4 已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等披露的相关公告。

     应回避表决的关联股东名称：无

     特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

                   授权委托书

普源精电科技股份有限公司：

  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 7 月 7 日召开

的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

  序号         非累积投票议案名称          同意   反对   弃权

         《关于公司以简易程序向特定对

         回报措施和相关主体承诺的议案》

         《关于公司未来三年（2023-2025）

         股东分红回报规划的议案》

         《关于公司前次募集资金使用情

         况报告的议案》

         《关于变更公司注册资本及修订

         的议案》

委托人签名（盖章）：              受托人签名：

委托人身份证号：                受托人身份证号：

                            委托日期：    年    月   日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意

愿进行表决。

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