蓝黛科技: 董事会关于召开2023年第二次临时股东大会的通知-全球播资讯

证券代码：002765         证券简称：蓝黛科技              公告编号：2023-054

(资料图片仅供参考)

              蓝黛科技集团股份有限公司董事会

        关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年06月25日以现场结

合通讯方式召开了第四届董事会第三十五次会议，会议拟定于2023年07月12日（星

期三）召开公司2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议公

司董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司2023年第二次临

时股东大会。

   （二）会议召集人：公司董事会。

   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

   （四）会议召开日期和时间：

   （1）现场会议召开时间：2023年07月12日（星期三）下午14:50。

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2023年07月12日09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票

系统投票的具体时间为：2023年07月12日09:15—15:00。

   （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向

公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

   （六）会议的股权登记日：2023年07月06日。

   （七）会议出席对象：

记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参

加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

   （八）现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506

会议室。

   二、本次股东大会审议事项

   （一）提交股东大会表决的提案

   表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                                      备注

提案编码                    提案名称                      该列打勾的栏目

                                                   可以投票

非累积投票提案

         《关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委

         员会签署<工业项目投资合同>的议案》

   （二）提案披露情况

   上述提案已经2023年06月25日公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，相

关 决 议 公 告 及 提 案 公 告 内 容 请 详 见 2023年 06月 26 日公 司 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第四届董事会第三十五次会议决议公告》

《关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签署<工业项目投资合同>

的公告》。

   （三）其他事项

有关规定，上述提案为股东大会普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东及股

东代理人所持有效表决权股份的1/2以上通过。

                  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级

管理人员以外的其他股东，下同）的表决情况单独计票，单独计票结果将在本次股

东大会决议公告中披露。

    三、会议登记等事项

    （一）现场登记时间：2023年07月07日（星期五） ，上午9:00-12:00，下午

    （二）登记方式：

持股证明等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身

份证办理登记。

复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证等办理参会登记手续；委托

代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），

公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至

公司证券法务部。

    （三）登记地点：蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部；

    信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公

司证券法务部，信函上请注明“出席股东大会”字样；

    邮编：402760；

    电话：023-41410188；

    传真：023-41441126；

    邮箱地址：landai@cqld.com。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证

券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投

票具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    电话：023-41410188

传真：023-41441126

邮箱地址：landai@cqld.com

联系人：牟岚、张英

六、备查文件

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

                       蓝黛科技集团股份有限公司董事会

附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   （一）投票代码：362765

   （二）投票简称：蓝黛投票

   （三）填报表决意见或选举票数

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   （一）投票时间：2023 年 07 月 12 日的交易时间，即 09:15—09:25、09:30—11:30

和 13:00—15:00。

   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   （一）互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 07 月 12 日 09:15—15:00

的任意时间。

   （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                         授权委托书

  兹委托             先生（女士）代表本单位（本人）出席蓝黛科技集团股份

有限公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议，代表本单位（本人）依照以下指

示对本次股东大会审议的下列提案行使投票权，并代为签署本次股东大会需要签署

的相关文件。

  委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  本单位（本人）已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

                                 备注        表决意见

 提案

                  提案名称      该列打勾的栏目

 编码                                   同意    反对    弃权

                             可以投票

非累积投票提案

        《关于 公司 与重庆 璧山 高新技

        工业项目投资合同>的议案》

委托人姓名或名称（签章）：                    委托人持股数：          股

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：              委托人股东账号：

受托人（签名）：                         受托人身份证号：

委托日期：     年   月    日

说明：

“√”

  。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见，未填、错填、涂改、填写其他符号以及多

选的表决票无效，按弃权处理。

加盖单位公章。

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